三联商社股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会

    会议资料

    二Ｏ一Ｏ年二月二十六日2

    三联商社股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会会议资料目录

    （2010 年2 月26 日）

    一、会议安排...............................................................................................3

    二、表决办法说明.......................................................................................3

    三、会议议程...............................................................................................4

    四、会议议案...............................................................................................4

    关于公司2009 年财务审计机构变更的议案.......................................53

    一、会议安排

    1、会议时间：2010 年2 月26 日上午9:30

    2、签到时间：2010 年2 月26 日上午9:00-9:30

    3、会议地点：北京市霄云路26 号鹏润大厦18 层1 号会议室

    4、与会人员：

    1）截止2010 年2 月22 日下午15 时在中国证券登记结算有限责

    任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

    2）三联商社董事、监事、高级管理人员；

    3）见证律师及其他相关人员。

    5、会议召集：三联商社股份有限公司董事会

    6、会议主持：王俊洲

    7、召开方式：现场会议

    8、表决方式：投票表决

    二、表决办法说明

    1、大会设监票人2 名、计票人1 名，对投票和计票过程进行监督、

    统计。

    2、监票人的职责：

    1) 负责核对公司股东或授权代表及所代表的股份数；

    2) 检查选票是否符合表决规定的要求，统计清点票数；

    3) 计算参与议案表决所代表的股份数。

    3、表决规定：

    1)每位参加表决的股东及股东授权代表请按会议议程所列顺序表

    决；

    2)股东及股东代表在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应

    空格上划“√”，并写上姓名、持股数和股东帐户等。未填、错填或字4

    迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其

    所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。

    三、会议议程

    1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管

    理人员及其他相关人员；

    2、大会主持人宣布大会开始；

    3、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；

    4、宣读、审议如下提案：

    1）审议《关于公司2009 年财务审计机构变更的议案》

    5、股东发言和提问

    6、大会表决：对会议提案进行现场投票表决；

    7、大会工作人员清点表决票，监票人宣布表决票统计结果，大会

    主持人宣布表决结果；

    8、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

    9、大会主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。

    四、会议议案5

    2010 年第一次

    临时股东大会

    议案一

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    2010 年第一次临时股东大会

    关于公司2009 年度财务审计机构变更的议案

    各位股东：

    接公司审计机构中磊会计师事务所有限公司（以下简称“中磊会

    计师”）通知，中磊会计师总部部分业务团队及安徽、江苏、福建、广

    东佛山分所已与北京五联方圆会计师事务所有限公司（以下简称“五

    联方圆”）、万隆亚洲会计师事务所进行了合并。合并的形式是以原五

    联方圆为法律存续主体进行吸收合并，合并后五联方圆名称为“国富

    浩华会计师事务所有限公司”（下称“国富浩华”）。

    鉴于中磊会计师原为本公司提供审计服务的团队（总部部分执业

    团队及分所）已于近期与五联方圆、万隆亚洲联合变更为国富浩华，

    为保持审计业务的连续性，公司董事会同意聘任国富浩华为公司提供

    2009 年度审计服务，审计报酬为人民币50 万元，其从事2009 年度审

    计工作所发生的相应费用由公司承担。

    2009 年1 月28 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关

    于公司2009 年度财务审计机构变更的议案》，现提交本次股东大会，

    请各位股东审议。

    提案人：三联商社股份有限公司董事会

    二Ｏ一Ｏ年二月二十六日