股票代码：600898 股票名称：*ST 三联 公告编号：临2010-22

    三联商社股份有限公司

    第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

    对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三联商社股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十二次会议于

    2010 年4 月27 日在北京市鹏润大厦现场召开。应参会监事三名，实际参会

    监事三名，会议由监事会主席牟贵先先生主持。

    本次会议审议并全票通过了以下议案：

    一、关于公司2009 年度监事会工作报告的议案，该议案尚需提交股东

    大会进行审议；

    二、关于前期差错更正的议案；

    三、关于2009 年年度报告及摘要的议案；

    四、关于董事会对2009 年审计保留意见涉及事项专项说明的议案；

    五、关于公司2010 年第一季度报告的议案。

    监事会对公司2009 年年度报告及2010 年第一季度报告进行谨慎审核，

    认为：

    1、2008 年报、2009 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

    规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、2008 年报、2009 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和

    上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公

    司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，没有发现参与2008 年报、2009 年第一季度报告

    编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告！

    三联商社股份有限公司监事会

    二〇一〇年四月二十九日