三联商社股份有限公司

    外部信息使用人管理制度

    第一条 为加强对公司外部信息使用人的管理，依据《中华人民共

    和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《章程》等有关

    规定，制定本制度。

    第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度

    的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流

    程。

    第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在

    定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、

    临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏

    定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、

    接受投资者调研座谈等方式。

    第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要

    求，公司应拒绝报送。

    第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部

    单位相关人员作为内幕知情人备案。

    第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并提醒报送的外

    部单位相关人员履行保密义务。

    第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未

    公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或

    建议他人买卖本公司证券。

    第八条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大

    信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所

    报告并公告。

    第九条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公

    开重大信息，除非与公司同时披露该信息。

    第十条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法

    要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券

    或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉

    嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

    第十一条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有

    关法律、法规、规章处理。

    第十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

    第十三条 本制度经董事会审议通过之日起施行。

    三联商社股份有限公司董事会

    2010 年4 月27 日