证券简称：*ST 三联 证券代码：600898 编号：临2010－28

    三联商社股份有限公司

    2009 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

    二、会议召集、召开情况

    1.召开时间：2010 年6 月30 日

    2.召开地点：北京市霄云路26 号鹏润大厦18 层1 号会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长王俊洲先生

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意

    见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《三联商社股份有限公司章程》等法

    律、法规、规章及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次年度股东大会会议表决的股东或股东授权代表共计20 人，代表公

    司股份66,715,799 股，占公司股份总数的26.42%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次议股东大会审议并通过了《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》

    等共计11 项议案。全部议案表决结果如下：

    1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》

    该议案表决结果如下：

    同意

    占出席会议有

    表决权股份％

    反对

    占出席会议有

    表决权股份％

    弃权

    占出席会议有

    表决权股份％2

    66,712,999 99.9958 0 0 2,800 0.0042

    2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》

    该议案表决结果如下：

    同意

    占出席会议有

    表决权股份％

    反对

    占出席会议有

    表决权股份％

    弃权

    占出席会议有

    表决权股份％

    66,687,999 99.9583 25,000 0.0375 2,800 0.0042

    3、 审议《关于公司2009 年独立董事述职报告的议案》

    该议案表决结果如下：

    同意

    占出席会议有

    表决权股份％

    反对

    占出席会议有

    表决权股份％

    弃权

    占出席会议有

    表决权股份％

    66,687,999 99.9583 25,000 0.0375 2,800 0.0042

    4、 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》

    该议案表决结果如下：

    同意

    占出席会议有

    表决权股份％

    反对

    占出席会议有

    表决权股份％

    弃权

    占出席会议有

    表决权股份％

    66,600,599 99.8273 112,400 0.1685 2,800 0.0042

    5、 审议《关于公司2010 年度财务预算报告的议案》

    该议案表决结果如下：

    同意

    占出席会议

    有表决权股

    份％

    反对

    占出席会议

    有表决权股

    份％

    弃权

    占出席会议

    有表决权股

    份％

    66,561,399 99.7686 12,500 0.1874 29,400 0.0440

    经大会审议通过，确定2010 年度财务主要预算指标如下：

    营业收入8.5 亿元；营业毛利额1.19 亿元，毛利率13.95%；费用总额1.035

    亿元，费用率12.18%；利润总额1151 万元，净利润864 万元。

    6、 审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》

    该议案表决结果如下：

    同意

    占出席会议有

    表决权股份％

    反对

    占出席会议有

    表决权股份％

    弃权

    占出席会议有

    表决权股份％

    66,712,999 99.9958 0 0 2800 0.0042

    经国富浩华会计师事务所有限责任公司审计，公司2009 年度实现净利润

    -37,529,350.95 元，累计未分配利润为负数，公司2009 年度不进行利润分配，3

    也不进行资本公积金转增股本。

    7、 审议《关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案》

    该议案表决结果如下：

    同意

    占出席会议有

    表决权股份％

    反对

    占出席会议有

    表决权股份％

    弃权

    占出席会议有

    表决权股份％

    66,712,999 99.9958 0 0 2800 0.0042

    8、 审议《关于公司2009 年审计保留意见专项说明的议案》

    该议案表决结果如下：

    同意

    占出席会议有

    表决权股份％

    反对

    占出席会议有

    表决权股份％

    弃权

    占出席会议有

    表决权股份％

    66,687,999 99.9583 25,000 0.0375 2,800 0.0042

    9、 审议《关于公司股票暂停上市相关事项的议案》

    该议案表决结果如下：

    同意

    占出席会议有

    表决权股份％

    反对

    占出席会议有

    表决权股份％

    弃权

    占出席会议有

    表决权股份％

    66,712,999 99.9958 0 0 2800 0.0042

    10、 审议《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

    该议案表决结果如下：

    同意

    占出席会议有

    表决权股份％

    反对

    占出席会议有

    表决权股份％

    弃权

    占出席会议有

    表决权股份％

    66,600,599 99.8273 112,400 0.1685 2,800 0.0042

    同意公司经营范围增加 “可再生资源回收”及“计算机软硬件的开发、销

    售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询”。

    同时，同意根据上述变更后的经营范围，相应修订《公司章程》，涉及条款

    如下：

    序

    号

    原章程

    条款 修改前 修改后

    1 第十三条

    “经公司登记机关核准，公司经营范

    围为：五金交电及电子产品、机械设

    备、日用百货、文具用品、健身器材、

    家具、建筑材料、装饰材料、炊事用

    具、计算机及配件、通讯器材、照相

    器材的销售；家电维修、安装服务及

    相关技术服务；房屋租赁。”

    “经公司登记机关核准，公司经营

    范围为：五金交电及电子产品、机

    械设备、日用百货、文具用品、健

    身器材、家具、建筑材料、装饰材

    料、炊事用具、计算机及配件、通

    讯器材、照相器材的销售；家电维

    修、安装服务及相关技术服务；房4

    屋租赁；再生资源回收；计算机软

    硬件的开发、销售、技术咨询、技

    术服务、技术转让；网络技术服务

    和技术咨询。”

    修订后的《公司章程》全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn

    11、 审议《关于追认2007 年股权分置改革实施导致注册资本增加的议案》

    该议案表决结果如下：

    同意

    占出席会议有

    表决权股份％

    反对

    占出席会议有

    表决权股份％

    弃权

    占出席会议有

    表决权股份％

    66,712,999 99.9958 0 0 2800 0.0042

    鉴于公司办理工商登记变更的需要，公司股东大会同意对因2007 年公司股

    权分置改革实施导致的注册资本由217,217,833 元变更为252,523,820 元的增加

    事项进行追认。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市观韬律师事务所

    2、见证律师：聂锐律师

    3、结论性意见：本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法

    律、行政法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果符

    合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

    六、备查文件

    1、三联商社2009 年年度股东大会决议；

    2、北京市观韬律师事务所出具的关于三联商社2009 年年度股东大会的法律

    意见书。

    特此公告！

    三联商社股份有限公司董事会

    二〇一〇年六月三十日