三联商社2010 年第二次临时股东大会材料 ◆材料

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    2010 年第二次临时股东大会会议材料

    二O 一O 年七月三十日三联商社2010 年第二次临时股东大会材料 ◆材料目录

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    2010 年第二次临时股东大会会议资料目录

    （2010 年7 月30 日）

    一、会议安排.................................................................................................................... 1

    二、表决办法说明............................................................................................................ 1

    三、会议议程.................................................................................................................... 2

    四、会议议案.................................................................................................................... 3

    议案：关于聘任公司2010 年年审会计师的议案.......................................................... 3三联商社2010 年第二次临时股东大会材料 ◆会议说明

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    一、会议安排

    1、会议时间：2010 年7 月30 日上午9:30

    2、签到时间：2010 年7 月30 日上午9:00-9:30

    3、会议地点：北京市霄云路26 号鹏润大厦18 层1 号会议室

    4、与会人员：

    1）截止2010 年7 月23 日下午15 时在中国证券登记结算有限责任

    公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

    2）三联商社董事、监事、高级管理人员；

    3）见证律师及其他相关人员。

    5、会议召集：三联商社股份有限公司董事会

    6、会议主持：王俊洲

    7、召开方式：现场会议

    8、表决方式：投票表决

    二、表决办法说明

    1、大会设监票人2 名、计票人1 名，对投票和计票过程进行监督、

    统计。

    2、监票人的职责：

    1) 负责核对公司股东或授权代表及所代表的股份数；

    2) 检查选票是否符合表决规定的要求，统计清点票数；

    3) 计算参与议案表决所代表的股份数。三联商社2010 年第二次临时股东大会材料 ◆会议说明

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    3、表决规定：

    1)每位参加表决的股东及股东授权代表请按会议议程所列顺序表

    决；

    2)股东及股东代表在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应空

    格上划“√”，并写上姓名、持股数和股东帐户等。未填、错填或字迹

    无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持

    有股份数的表决结果应计为“弃权”。

    三、会议议程

    1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管

    理人员及其他相关人员；

    2、大会主持人宣布大会开始；

    3、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；

    4、宣读、审议如下议案：

    《关于聘任公司2010 年年审会计师的议案》。

    5、股东发言和提问；

    6、大会表决：对会议提案进行现场投票表决；

    7、大会工作人员清点表决票，监票人宣布表决票统计结果，大会

    主持人宣布表决结果；

    8、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

    9、大会主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。三联商社2010 年第二次临时股东大会材料 ◆议案：年审会计师

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    四、会议议案

    议案：关于聘任公司2010 年年审会计师的议案

    各位股东：

    2007-2009年度，公司连续3个会计年度亏损，公司股票目前已被

    上海证券交易所暂停上市，为维护公司及全体股东的利益，2010年度

    公司需确保恢复上市工作顺利，年审会计师的服务能力和质量将对公

    司恢复上市工作起到非常关键的作用。

    经过审慎考虑，公司董事会同意聘任山东天恒信有限责任会计师

    事务所（下称“天恒信”）为公司2010年财务审计机构。

    山东天恒信有限责任会计师事务所（下称“天恒信”）是一家在山

    东当地注册的会计师事务所，也是截止目前全国57家具有证券期货相

    关业务资格、86家金融相关审计业务资格的会计师事务所之一。天恒

    信自2001年-2007年连续7个年度为公司提供了年审服务，在过往的审

    计工作中，与公司有良好的沟通，天恒信也表示愿意继续为公司提供

    2010年度的年审服务。

    公司拟聘天恒信为公司提供2010年度的年审服务，审计报酬为人

    民币50万元，其从事2010年度审计工作时所发生的相应费用由公司承

    担。

    该议案在提交本次临时股东大会审议前，已经过公司第七届董事

    会第二十次会议审议通过，请各位股东审议！

    三联商社股份有限公司董事会

    二〇一〇年七月三十日