股票代码：600898 股票名称：*ST 三联 公告编号：临2010-36

    三联商社股份有限公司

    第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

    对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三联商社股份有限公司（下称“公司”）于2010 年9 月21 日以电子邮件形式向公

    司全体董事发出了召开第七届董事会第二十二次会议的通知，并于9 月27 日以通讯方

    式召开了此次会议。应参会董事七名，实际参会董事七名。会议由公司董事长王俊洲先

    生召集、主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议，

    通过了《关于与济南联通开展合作业务的议案》。

    为提升公司手机业务规模及公司品牌影响力，公司拟与中国联合网络通信有限公司

    济南市分公司（下称“济南联通”）开展深层次的业务合作。合作模式主要有两种：第

    一种模式为公司进驻济南联通自有营业厅，即公司在济南联通自有营业厅开设销售卖

    场，进行2G/3G 终端及配件、手机美容和软件下载等通信类产品的销售；第二种模式为

    公司承租经营济南联通自有营业厅，即公司承租济南联通自有营业厅的经营权，不仅可

    以进行2G/3G 终端及配件、手机美容和软件下载等通信类产品的销售，而且可受理济南

    联通自营营业厅的自然受理和客户经理代办业务（济南联通按照本公司或上级单位规定

    只能自营营业厅受理的业务除外）。具体每一个营业厅的合作模式将由双方根据具体情

    况分别协商后确定。针对上述合作业务，公司董事会同时作出如下授权：

    1、授权公司管理层与济南联通就合作方案进行谈判并签署相关的《合作协议》；

    2、授权公司管理层办理与济南联通业务合作相关的工商登记等手续。

    特此公告

    三联商社股份有限公司董事会

    二〇一〇年九月二十七日