股票代码：600898 股票名称：*ST 三联 公告编号：临2010-37

    三联商社股份有限公司

    第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

    对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三联商社股份有限公司（下称“公司”）于2010 年10 月21 日以电子邮件形式向

    公司全体董事发出了召开第七届董事会第二十三次会议的通知，并于10 月27 日以通讯

    方式召开了此次会议。应参会董事七名，实际参会董事七名。会议由公司董事长王俊洲

    先生召集、主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议

    通过了以下议案：

    一、关于公司《2010 第三季度报告》的议案

    会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司2010 年第三季

    度报告。

    二、关于《公司投融资管理制度》的议案

    会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司投融资管理

    制度》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    特此公告

    三联商社股份有限公司董事会

    二〇一〇年十月二十九日