股票代码：600898 股票名称：*ST 三联 公告编号：临2010-40

    三联商社股份有限公司

    第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

    对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三联商社股份有限公司（下称“公司”）于2010 年12 月6 日以电子邮件形式向公

    司全体董事发出了召开第七届董事会第二十四次会议的通知，并于12 月8 日以通讯方

    式召开了此次会议。应参会董事七名，实际参会董事七名。会议由公司董事长王俊洲先

    生召集、主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通

    过了以下议案：

    一、《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。

    会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加经营范

    围并相应修订<公司章程>的议案》。同意公司在原工商注册登记的经营范围外，增加“代

    理移动通讯销售、服务业务”。

    同意根据上述变更后的经营范围，相应修订公司章程涉及条款如下：

    章程条款 修改前 修改后

    第十三条

    “经公司登记机关核准，公司经营范围

    为：五金交电及电子产品、机械设备、日

    用百货、文具用品、健身器材、家具、建

    筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及

    配件、通讯器材、照相器材的销售；家电

    维修、安装服务及相关技术服务；房屋租

    赁；再生资源回收；计算机软硬件的开发、

    销售、技术咨询、技术服务、技术转让；

    网络技术服务和技术咨询。”

    “经公司登记机关核准，公司经营范围为：五金

    交电及电子产品、机械设备、日用百货、文具用

    品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊

    事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的

    销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；房

    屋租赁；再生资源回收；计算机软硬件的开发、

    销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技

    术服务和技术咨询；代理移动通讯销售、服务业

    务。”

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、《关于设立三联商社股份有限公司滨州家电分公司的议案》

    会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立三联商

    社股份有限公司滨州家电分公司的议案》，同意公司设立三联商社股份有限公司滨州家电分公司，并授权公司管理层办理相关的工商登记事项。

    特此公告

    三联商社股份有限公司董事会

    二〇一〇年十二月九日