证券简称：*ST 三联           证券代码：600898                 编号：临 2011－1

                          三联商社股份有限公司
                    第七届董事会第二十五次会议决议
                      暨关于购买经营房产的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2011 年 1 月 19 日以电子邮件形式向公司全体

董事发出了召开第七届董事会第二十五次会议的通知，并于 1 月 21 日现场召开了此次会议。
应参会董事七名，实际参会董事七名。会议由公司董事长王俊洲先生召集、主持，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    经会议审议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于购买经营房产的
议案》，同意购买菏泽南方房地产开发有限公司在菏泽市开发的海联商业城（南方锦园）项目
地下一层及地上一、二层，同时授权公司管理层，以单价不超过 1.1 万元/平方米的交易价格

与产权人签订相应的商品房买卖合同，并具体负责实施房屋产权过户的全部事宜。

    现将该议案所涉及交易的基本情况公告如下：

    一、交易概述

    根据经营工作的需要，公司拟向菏泽南方房地产开发有限公司购买其在菏泽市开发的海

联商业城（南方锦园）项目地下一层及地上一、二层，用于公司菏泽分公司的经营场所。建

筑套内面积约为 3200 平方米，总交易金额共计不超过 3520 万元。

    2001 年 1 月 21 日公司董事会七届二十五次会议审议通过了上述交易事项，此项交易经

董事会审批后即可实施。

    二、交易对方情况介绍
    名称：菏泽南方房地产开发有限公司（下称“南方房地产”）

    住所：菏泽市中华路 688 号（恒泰商厦 908、909 室）
    法定代表人：吴志亮
    注册资本：壹仟万元

    公司类型：有限责任公司
    经营范围：房地产开发，销售。
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    公司菏泽分公司现经营场所承租南方房地产名下物业，该公司与本公司不存在关联关系。

    三、标的资产的基本情况
    本次公司购买的南方房地产开发的海联商业城（南方锦园）项目，位于菏泽市牡丹区双
河路，所属区域为菏泽市中心商圈。南方房地产以出让方式取得海联商业城（南方锦园）占

有范围内的土地使用权，该地块面积为 1946 平方米，规划用途为商业，土地使用年限至 2050
年 3 月。
    本次交易购买资产为海联商业城（南方锦园）项目的地下一层及地上一、二层，建筑套

内面积约为 3200 平方米。目前该项目已进入施工阶段，现有土地使用证、建设用地规划许可
证、建设工程规划许可证、建设工程许可证，四证齐全，竣工验收时间为 2011 年 7 月 26 日。
    交易标的不存在抵押情况。

    四、本次交易主要内容
    1、购买价格：单价不超过 1.1 万元/平方米，总房款约 3520 万元（最终以房管部门实测
面积为准计算总房款）；

    2、支付方式：合同签订后，公司支付总房款的 20%作为定金；待产权方办理完预售许可
证后支付总房款的 50%；剩余 30%待产权方整体验收合格、消防验收合格、交房及办理完房产
证、土地证后一次性支付，产权方向公司提供金额房地产交易发票。

    四、资金来源
    本次购买所需资金由公司自筹解决。
    五、购置资产的目的和对公司的影响

    菏泽分公司现租赁物业与该项目的开发商为同一产权人，租金为 227 万元/年，租赁成本
较高，且已于 2010 年 12 月 31 日到期。公司拟购买项目已进入施工阶段，工期较短（为半年
左右），可控制风险。同时，根据公司经营现状和下步发展规划，购置该房产有利于菏泽分公

司的持续、稳定经营，且有利于保值增值。
    六、备查文件
    第七届董事会第二十五次会议《关于购买经营房产的决议》



    特此公告！

                                                        三联商社股份有限公司董事会

                                                           二〇一一年一月二十五日

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