证券简称：*ST 三联 证券代码：600898 编号：临 2011－23
三联商社股份有限公司
2010 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召集、召开情况
1.召开时间：2011 年 6 月 29 日
2.召开地点：北京市霄云路 26 号鹏润大厦 18 层 1 号会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王俊洲先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《三联商社股份有限公司章程》等法
律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次年度股东大会会议表决的股东或股东授权代表共计 19 人，代表公
司股份 66,896,931 股，占公司股份总数的 26.49%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次议股东大会审议并通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》
等共计 11 项议案。全部议案表决结果如下：
1、审议并通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
1
66,896,931 100% 0 0 0 0
2、审议并通过了《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,896,931 100% 0 0 0 0
3、 审议并通过了《关于公司 2010 年独立董事述职报告的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,896,931 100% 0 0 0 0
4、 审议并通过了《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,784,531 99.83% 112,400 0.17% 0 0
5、 审议并通过了《关于公司 2011 年度财务预算报告的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,896,931 100% 0 0 0 0
经大会审议通过，确定 2011 年度财务主要预算指标如下：
（1）营业收入： 106,800 万元；（2）综合贡献额：14,900 万元；综合贡献
率：13.95% （3）费用总额：10,100 万元；费用率：9.46% （4）净利润：3,120
万元。
6、 审议并通过了《关于公司 2010 年度利润分配的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,896,931 100% 0 0 0 0
鉴于公司 2010 年末累计未分配利润为负数，公司 2010 年度不进行利润分配，
2
也不进行资本公积金转增。
7、 审议并通过了《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,896,931 100% 0 0 0 0
8、 审议并通过了《关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,782,931 99.83% 114,000 0.17% 0 0
同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2011 年度的财务审计机
构。审计报酬为人民币 50 万元，其从事年度审计工作所发生的相应费用由公司
承担。
9、 审议并通过了《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,896,931 100% 0 0 0 0
根据公司经营工作需要，同意公司经营范围增加“代理移动通讯销售、服务
业务”一项。同时对《公司章程》涉及的经营范围条款进行相应修订，修订后的
《公司章程》全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。
10、 审议《关于选举第八届董事会成员的议案》
（1）选举王俊洲为公司第八届董事会董事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,896,931 100% 0 0 0 0
（2）选举李俊涛为公司第八届董事会董事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,896,931 100% 0 0 0 0
3
（3）选举邹晓春为公司第八届董事会董事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,896,931 100% 0 0 0 0
（4）选举周明为公司第八届董事会董事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,896,931 100% 0 0 0 0
（5）选举胡天森为公司第八届董事会董事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,782,931 99.83% 114,000 0.17% 0 0
（6）选举卢涛为公司第八届董事会董事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,782,931 99.83% 114,000 0.17% 0 0
（7）选举于秀兰为公司第八届董事会董事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,896,931 100% 0 0 0 0
以上表决结果通过了公司董事会换届选举的议案，公司第八届董事会由王俊
洲、李俊涛、邹晓春、周明、胡天森、卢涛、于秀兰组成。其中胡天森、卢涛、
于秀兰为独立董事。
11、 审议《关于选举第八届监事会成员的议案》
（1）选举牟贵先为公司第八届监事会监事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,896,931 100% 0 0 0 0
（2）选举温正来为公司第八届监事会监事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
66,896,931 100% 0 0 0 0
4
以上表决结果通过了公司监事会换届选举的议案，公司第八届监事会由牟贵
先、温正来组成。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市观韬律师事务所
2、见证律师： 黄弢律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格符
合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表
决程序及表决结果符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、三联商社 2010 年年度股东大会决议；
2、北京市观韬律师事务所出具的关于三联商社 2010 年年度股东大会的法律
意见书。
特此公告！
三联商社股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十九日
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