证券简称：*ST 三联           证券代码：600898             编号：临 2011－25



                    三联商社股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     三联商社股份有限公司于 2011 年 6 月 22 日向第八届董事会全体
董事候选人发出关于召开第八届董事会第一次会议的通知，并于 2011
年 6 月 29 日在北京鹏润大厦现场召开了本次会议，应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。本次会议由王俊洲先生召集、主持，召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议了如下议案并形成相关决议：
     一、会议审议了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，并形
成如下决议：
     1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，选举王俊
洲先生担任公司董事长职务；
     2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，选举邹晓
春先生担任公司副董事长职务。
     二、会议审议了《关于设立董事会专门委员会的议案》；
     经审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意
公司董事会专门委员会组成人员如下：
     战略与投资委员会由四名董事组成，其中独立董事一名，董事长
王俊洲先生担任主任委员，其他委员为：邹晓春先生、周明女士、胡
天森先生。
     提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事胡天
森先生担任主任委员，其他委员为李俊涛先生、卢涛先生。
     审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事于秀

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兰女士担任主任委员，其他委员为卢涛先生、邹晓春先生。
   薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董
事卢涛先生担任主任委员，其他委员为胡天森先生、王俊洲先生。
    三、会议审议了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议
题，并形成如下决议：
   1、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意王俊
洲董事长的提名，决定续聘王剑先生担任公司总经理职务；
   2、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意王俊
洲董事长的提名，决定续聘沈睿女士担任公司董事会秘书职务；
   公司已根据上海证券交易所《董事会秘书管理办法》的规定，在
本次董事会会议决定聘任董事会秘书之前，向上海证券交易所递交了
沈睿女士的推荐材料，上海证券交易所未对董事会秘书候选人任职资
格未提出异议。
   3、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意王剑
总经理的提名，决定续聘魏东先生担任公司财务总监职务。
    公司独立董事胡天森先生、卢涛先生、于秀兰女士就上述董事会
选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的事项进行了核查，并发
表如下独立意见：
   公司董事会选举和聘任的人员均具备行使职权相应的任职条件；
提名、审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
   4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意王俊
洲董事长的提议，决定续聘邵杰女士担任公司证券事务代表职务，协
助公司董事会秘书履行职责。
   本次会议聘任的高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。
    四、会议审议了《关于公司组织机构调整的议案》；
   会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意对公司组
织架构进行调整。调整后，公司组织架构如下：
   1、公司董事会下设董事会办公室；
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    2、公司业务经营、日常管理设置如下机构：财务管理中心、业务
管理中心、行政管理中心、售后服务中心、审计部、连锁开发部、总
经理办公室。
       五、会议审议了《关于修订公司<投融资管理制度>的议案》；
       会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意对公司《投
融资管理制度》部分条款进行修订，修订后的《投融资管理制度》见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
       六、会议审议了《关于授权董事长行使董事会对外借款审批权限
的议案》；
       会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意授权公司
董事长行使董事会对外借款审批权限：一个年度内向金融机构借款余
额在公司净资产的 50%以下，且单笔数额在 10000 万元（含）以下。
董事长可决定对外借款采用公司资产提供抵押、质押或保证等方式。
    该授权审批期限为一年，自 2011 年 6 月 29 日至 2012 年 6 月 28
日。


    特此公告。




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                                               董 事    会
                                         二〇一一年六月二十九日

个人简历：
       1、王剑先生，现年 44 岁，男，重庆市人。大专学历，毕业于重
庆职工大学财会专业。1987 年参加工作入职重庆橡胶厂财务科，1990
年任职西南图书公司业务科，1995 年加入重庆商社集团，历任分公司
业务主管、副经理等职。2000 年加盟国美电器，历任重庆国美电器公
司业务部经理、销售总监、采销总监，长沙国美、武汉国美、重庆国


                                                                   3
美总经理。2009 年 2 月起任三联商社总经理。
    2、沈睿，女，41 岁，北京大学工商管理硕士，高级经济师。曾就
职于交通银行、海南港澳实业股份有限公司、海南港澳实业资产管理
有限公司、北京赛迪传媒投资股份有限公司。历任北京赛迪传媒投资
股份有限公司证券部高级经理、公司总经理助理、公司董事会秘书。
2008 年 5 月加入国美，任企业发展融资部经理。2009 年 2 月起任三联
商社董事会秘书。
    3、魏东，男，41 岁，本科学历。曾就职于咸阳市焦化厂、咸阳
市步长公司、陕西明威集团。2001 年加盟国美电器，历任国美总部财
务中心结算主管、西安国美电器财务总监助理、财务经理、陕西蜂星
财务总监。2009 年 8 月起任三联商社财务总监。
    4、邵杰，女，37 岁，本科学历，会计师。1997 年 7 月入职三联
商社，曾从事企划部、财务管理部、经营支持部、总经理秘书等相关
部门或岗位，2002 年起历任三联商社股份有限公司董事会办公室主管、
副主任、主任，现任三联商社股份有份公司证券事务代表、董事会办
公室主任。




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