股票代码：600898            股票名称：三联商社              公告编号：临 2012-06



                     三联商社股份有限公司
                 第八届监事会第四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      三联商社股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第四次会议于
2012 年 3 月 7 日在北京市鹏润大厦现场召开。应参会监事三名，实际参会
监事三名。
      本次会议审议并全票通过了以下议案：
      一、关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案，该议案尚需提交股东
大会进行审议。
      二、关于 2011 年年度报告的议案；
      监事会对公司 2011 年年度报告进行谨慎审核，认为：
     1、2011 年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定；
     2、2011 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财
务状况等事项；
     3、在提出本意见前，没有发现参与 2011 年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
      三、关于董事会编制的《公司 2011 年带强调事项段的无保留审计意见
的专项说明》的议案。
      四、关于改选部分监事并提名候选人的议案；
      同意温正来先生不再担任监事一职，并同意将公司第一大股东山东龙
脊岛建设有限公司提名的李俊涛先生，作为第八届监事会成员候选人提交
股东大会选举。
      李俊涛先生简历如下：
     李俊涛先生，男，45 岁，汉族，国美电器集团高级副总裁，主要负责
集团的运营中心。他也担任国美电器多间附属公司的董事。他是国美电器
集团各项经营活动及发展战略的重要决策者之一。李先生在电器零售及连
锁经营和管理、市场分析多方面拥有 20 多年丰富经验。李先生于 1988 年
加入国美电器集团，曾先后担任国美电器集团的决策委员会主席及成员、
集团总经理、常务副总经理、采销中心总经理、战略合作中心总监，现就
读中欧国际工商管理学院 EMBA。2003 年 2 月，李俊涛先生被《中国电子报》
及新浪网联合评为“2002 年度中国家电十大风云人物”。2005 年 2 月被国
美电器集团授予“贡献金奖”。此外李俊涛先生还多次荣获“特殊贡献奖”
及“优秀领导者”等荣誉称号。2008 年光荣当选为北京奥运会火炬手，2010
年当选为广州亚运会火炬手。李俊涛先生现为国美电器集团高级副总裁、
三联商社董事。
    该事项尚需提交公司股东大会审议通过。


    特此公告！




                                        三联商社股份有限公司监事会
                                                 二〇一二年三月九日