股票代码：600898            股票名称：三联商社              公告编号：临 2012-05



          三联商社股份有限公司商品购销关联交易公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、关联交易概述
     因经营需要，三联商社股份有限公司（以下简称“三联商社”或
“公司”）拟与关联方国美电器有限公司（以下简称“国美电器”）签
订《框架购货协议》、《框架供货协议》。
     国美电器为本公司的实际控股股东，根据《上海证券交易所股票
上市规则》规定，本次公司拟与国美电器签订《框架购货协议》、《框
架供货协议》事项为关联交易。
     2012 年 3 月 7 日公司第八届董事会第六次会议审议并通过了本次
关联交易，表决时关联董事王俊洲先生、邹晓春先生、李俊涛先生已
回避表决。根据本公司《章程》规定，公司将此项关联交易提交董事
会审议前已征求公司三位独立董事的意见，三位独立董事一致同意将
此项关联交易提交公司董事会审议。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，此项关联交易尚须
获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
在股东大会上对该项议案的投票权。
     二、关联方介绍
     国美电器营业执照注册号：企独京总副字第019684号，注册资本
30,000万元，法定代表人：黄秀虹，注册地址：北京市通州区潞城镇
新城工业区一区9号，经营范围：销售百货、机械电器设备、建筑材料、
五金交电、化工（不含一类易制毒化学品及化学危险品）、装饰材料、
针纺织品、通讯器材；上述销售商品的安装及维修服务；经济信息咨
询（不含中介服务）；组织国内产品出口业务；自营产品的进出口业务。

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       三、关联交易的基本情况
    本次公司拟于国美电器签订《框架购货协议》、《框架供货协议》,
约定双方在协议有效期间按对方要求供应相关产品。协议有效期为
2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日。双方皆有权以书面形式给予
对方不少于 60 日的事先通知终止本协议。
    四、关联交易的主要内容和定价政策
    1、定价原则：购货或供货价格应为供应方就供应该等相关产品的
净供价(净供价即供应方进价扣除合同内返利及折扣后的价格，该价格
不高于供应方提供给任何第三方的价格)。
    2、结算方式：货款应在采购方收到相关产品的15个营业日以内按
净供价票折结算完毕。
    3、购货或供货规模：每年不超过10亿元人民币。
       五、进行关联交易目的和本次关联交易对本公司的影响
    本次关联交易有利于加强公司与国美电器之间的交流与合作，相
互分享对方相关产品的采购优势，降低相关产品的采购成本，提高双
方相关产品的零售毛利率。
       六、独立董事的意见
    公司独立董事于秀兰女士、胡天森先生和卢涛先生对该关联交易
的表决程序及该项关联交易的公平性进行了审核并发表如下独立意
见：
    1、本次董事会召开前，公司已就该议案所涉内容与我们进行了充
分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。
    2、该议案涉及到的公司与关联方国美电器有限公司之间的关联交
易，交易合法、合规，交易价格是公正、公允的，没有发现损害公司
和股东利益的行为。
    3、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法采取了回避方
式，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
    4、同意公司董事会将该关联交易事项提请公司股东大会审议。
       七、备查文件
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   1、三联商社第八届董事会第六次会议决议；
   2、独立董事关于公司与国美电器商品购销关联交易的独立意见；
   3、三联商社与国美电器拟签署的《框架购货协议》、《框架供货协
议》文本。




   特此公告




                                        三联商社股份有限公司
                                             董   事 会
                                           二〇一二年三月九日




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