证券简称：三联商社           证券代码：600898             编号：临 2012－08



                    三联商社股份有限公司
              第八届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     三联商社股份有限公司于 2012 年 4 月 16 日向全体董事发出关于
召开第八届董事会第七次会议的通知，并于 2012 年 4 月 27 日在北京
鹏润大厦现场召开了本次会议，应参会董事 7 名，实际参会董事 6 名，
授权委托 1 名，公司副董事长邹晓春先生委托董事长王俊洲先生代为
表决。
     本次会议由董事长王俊洲先生召集、主持，召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审
议了如下议案：
     一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于补选郭军先生为董事会提名委员会委员的议案》。
     同意补选郭军先生为公司董事会提名委员会委员。补选后董事会
提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事胡天森先
生担任主任委员，其他委员为郭军先生、卢涛先生。
     二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于三联商社 2012 年第一季度报告的议案》。


     特此公告。


                                                   三联商社股份有限公司
                                                        董 事      会
                                                二〇一二年四月二十七日

                                                                                 1