证券简称：三联商社           证券代码：600898             编号：临 2012－07



                      三联商社股份有限公司
                   2011 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

     二、会议召集、召开情况
    1.召开时间：2012 年 4 月 27 日
    2.召开地点：北京市霄云路 26 号鹏润大厦 18 层 1 号会议室

    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长王俊洲先生

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《三联商社股份有限公司章程》等法
律、法规、规章及规范性文件的规定。

     三、会议出席情况
    出席本次大会的股东或授权代表共 7 人，代表股份 66,015,731 股，占公司
股份总数的 26.14％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

     四、议案审议和表决情况
    本次议股东大会审议并通过了《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》
等共计 12 项议案。全部议案表决结果如下：
    1. 审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》
    该议案表决结果如下：
               占出席会议有                占出席会议有            占出席会议有
    同意                       反对                       弃权
               表决权股份％                表决权股份％            表决权股份％


                                       1
66,015,731       100           0                0         0         0

   2. 审议《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》
   该议案表决结果如下：
             占出席会议有                占出席会议有          占出席会议有
   同意                       反对                      弃权
             表决权股份％                表决权股份％          表决权股份％

66,015,731       100           0                0         0         0

   3. 审议《关于公司 2011 年度独立董事述职报告的议案》
   该议案表决结果如下：
             占出席会议有                占出席会议有          占出席会议有
   同意                       反对                      弃权
             表决权股份％                表决权股份％          表决权股份％

66,015,731       100           0                0         0         0

   4. 审议《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》
   该议案表决结果如下：
             占出席会议有                占出席会议有          占出席会议有
   同意                       反对                      弃权
             表决权股份％                表决权股份％          表决权股份％

66,015,731       100           0                0         0         0

   5. 审议《关于公司 2012 年度财务预算报告的议案》
   该议案表决结果如下：
             占出席会议有            占出席会议有              占出席会议有
   同意                     反对                        弃权
             表决权股份％            表决权股份％              表决权股份％

66,015,731       100          0             0            0          0

   经大会审议通过，确定 2012 年度财务主要预算指标如下：
   （1）营业收入 94,000 万元；
   （2）营业毛利额 14,100 万元，毛利率 15%；

   （3）费用总额 8,930 万元，费用率 9.5%；
   （4）净利润 3,500 万元。
   6. 审议《关于公司 2011 年度利润分配的议案》
   该议案表决结果如下：
             占出席会议有                占出席会议有          占出席会议有
   同意                       反对                      弃权
             表决权股份％                表决权股份％          表决权股份％

66,015,731       100           0                0         0         0


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     经大会审议通过，公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
    7. 审议《关于公司 2011 年年度报告的议案》
    该议案表决结果如下：
              占出席会议有              占出席会议有          占出席会议有
    同意                     反对                      弃权
              表决权股份％              表决权股份％          表决权股份％

 66,015,731       100         0              0          0          0

    8. 审议《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》
    该议案表决结果如下：
              占出席会议有              占出席会议有          占出席会议有
    同意                     反对                      弃权
              表决权股份％              表决权股份％          表决权股份％

 66,015,731       100         0              0          0          0

    经大会审议通过，同意聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2012
年的财务审计机构和内控审计机构。
    9. 审议《关于授权公司管理层投资银行保本类产品的议案》
    该议案表决结果如下：
              占出席会议有              占出席会议有          占出席会议有
    同意                     反对                      弃权
              表决权股份％              表决权股份％          表决权股份％

 66,015,731       100         0              0          0          0

    经审议，同意授权公司管理层使用自有闲置资金购买保本型理财产品，单笔

金额不超过 5000 万元（含），且重复并存投资金额不超过 1 亿元（含），不得用

于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他

与证券相关的投资行为；授权公司总经理审批并签署保本型理财产品或结构性存

款的合同。授权期限为自本次股东大会审议通过起至本届董事会届满。
    10. 审议《关于与国美电器续签<框架购货协议>、<框架供货协议>的议案》
    该议案表决结果如下：
              占出席会议有              占出席会议有          占出席会议有
    同意                     反对                      弃权
              表决权股份％              表决权股份％          表决权股份％

 16,250,129       100         0              0          0          0

    由于本议案涉及公司与国美电器的关联交易，与本次交易有关的关联方山东
龙脊岛建设有限公司与北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

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    11. 审议《关于改选部分董事的议案》
    李俊涛先生不再担任董事职务，表决结果如下：
              占出席会议有              占出席会议有             占出席会议有
    同意                     反对                        弃权
              表决权股份％              表决权股份％             表决权股份％

 66,015,731       100         0              0             0          0

    选举郭军先生为公司第八届董事会董事，表决结果如下：
              占出席会议有              占出席会议有             占出席会议有
    同意                     反对                        弃权
              表决权股份％              表决权股份％             表决权股份％

 66,015,731       100         0              0             0          0

    12. 审议《关于改选部分监事的议案》
    温正来先生不再担任监事职务，表决结果如下：
              占出席会议有              占出席会议有             占出席会议有
    同意                     反对                        弃权
              表决权股份％              表决权股份％             表决权股份％

 66,015,731       100         0              0             0          0

    选举李俊涛先生为公司第八届监事会监事，表决结果如下：
              占出席会议有              占出席会议有             占出席会议有
    同意                     反对                        弃权
              表决权股份％              表决权股份％             表决权股份％

 66,015,731       100         0              0             0          0

    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京必浩得律师事务所

    2、见证律师：翟伟律师

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人

员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司
章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

    六、备查文件
    1、三联商社 2011 年年度股东大会决议；
    2、北京市必浩得律师事务所出具的关于三联商社 2011 年年度股东大会的法
律意见书。

    特此公告！
                                                 三联商社股份有限公司董事会
                                                       二〇一二年四月二十七日

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