证券简称：三联商社            证券代码：600898             编号：临 2012－09



                       三联商社股份有限公司
                 第八届监事会第五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      三联商社股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五次会议于
2012 年 4 月 27 日在北京市鹏润大厦现场召开。应参会监事三名，实际参会
监事三名。
      本次会议审议并过了以下议案：
     一、经会议审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过
《关于改选公司监事会主席的议案》，推举李俊涛先生为监事会主席。
      二、经会议审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过
公司 2012 年第一季度报告。
      监事会对公司 2012 年第一季度报告进行谨慎审核，认为：
     1、2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
     2、2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季的经营
管理和财务状况等事项；
     3、在提出本意见前，没有发现参与 2012 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。


      特此公告！


                                                    三联商社股份有限公司监事会
                                                         二〇一二年四月二十七日