证券简称：三联商社           证券代码：600898            编号：临 2012－11



                    三联商社股份有限公司
              第八届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     三联商社股份有限公司于 2012 年 7 月 16 日向董事会全体董事发

出关于召开第八届董事会第八次会议的通知，并于 2012 年 7 月 18 日

以通讯表决方式召开了本次会议。会议应参会董事 7 名，实际参会董

事 7 名。本次会议由董事长王俊洲先生召集、主持，召开程序符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

     会议审议了《关于向浙商银行股份有限公司济南分行申请综合授

信业务的议案》。

     经审议，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，形成

了《关于向浙商银行股份有限公司济南分行申请综合授信业务的决

议》。同意公司以位于济南市历下区趵突泉北路 12 号 1 层的自有房产

和土地提供抵押，授权三联商社股份有限公司济南家电分公司向浙商

银行股份有限公司济南分行办理授信业务，最高余额不超过人民币

7000 万元，综合授信协议期限为一年，自协议签订之日起计算。

     特此公告。
                                                    三联商社股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                二〇一二年七月十九日

                                                                                 1