股票代码：600898            股票名称：三联商社              公告编号：临 2012-13



                       三联商社股份有限公司
                 第八届监事会第六次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      三联商社股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第六次会议于
2012 年 8 月 15 日在济南市现场召开。应参会监事 3 名，实际参会监事 2 名，
监事牟贵先先生授权监事会主席李俊涛先生代为表决。本次会议审议并全
票通过了以下议案：
      一、关于公司 2012 年半年度报告的议案；
      监事会对董事会编制的 2012 年半年度报告进行谨慎审核，认为：
      1、公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；
      2、公司半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司该半年度的经营成果
和财务状况；
      3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
      二、关于公司未来三年股东回报规划的议案；
      三、关于修订《公司章程》的议案；
      上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议通过。


      特此公告！




                                                    三联商社股份有限公司监事会
                                                            二〇一二年八月十七日