证券简称：三联商社             证券代码：600898               编号：临 2012－17



                       三联商社股份有限公司
                 第八届董事会第十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     三联商社股份有限公司于 2012 年 10 月 19 日向全体董事发出关于召开
第八届董事会第十次会议的通知，并于 2012 年 10 月 29 日以通讯方式召开
了本次会议。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议由董事
长王俊洲先生召集、主持，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。经会议审议，通过如下事项：
     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公
司 2012 年第三季度报告。
     二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意对 2012
年度经营指标计划进行调整。
     鉴于市场环境对公司 2012 年度经营情况产生的影响，经公司管理层提
议，董事会同意将 2012 年度经营指标计划调整为：
     1、营业收入 72,650 万元；
     2、营业毛利额 11,260 万元，毛利率 15.5%；
     3、费用总额 8,300 万元，费用率 11.4%；
     4、净利润 2,450 万元。
     三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，决定于 2012
年 12 月 10 日上午 10：00 在北京召开 2012 年第一次临时股东大会，详见
同日刊登的相关公告。
     特此公告
                                                      三联商社股份有限公司董事会
                                                         二〇一二年十月二十九日
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