证券简称：三联商社            证券代码：600898            编号：临 2012－18



                    三联商社股份有限公司
          关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第八届董事会第
十次会议决议，公司董事会决定召开 2012 年第一次临时股东大会。现
将会议具体事宜通知如下：
       一、会议时间：2012 年 12 月 10 日上午 10:00，股东现场登记时
间为当日 9:30-10:00，会期预定半天。
       二、会议地点：北京市霄云路 26 号鹏润大厦 18 层 1 号会议室。
       三、会议议题：
       1、审议《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议
案》；
       2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
       上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2012 年 8 月 18 日刊登的有关公告。
         四、会议出席对象：
       1、截止 2012 年 12 月 5 日下午 15 时在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
       2、公司董事、监事、高级管理人员，常年法律顾问及相关工作人
员。
         五、出席会议登记办法：
         1、登记手续：(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记

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手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；(2)法人股东由
法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营
业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代
理人本人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件）
    2、登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 5 层三联商
社股份有限公司董事会办公室
    3、登记时间：2012 年 12 月 6 日、7 日 9 时至 17 时
    4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登
记，也可使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进行登
记的，公司不能保证其获得会议材料)。
    5、联系人：朱莉    邵杰
    电话：0531-81675202、81675201     传真：0531-81675313
    邮政编码：250011
    6、其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。




    特此公告




                                      三联商社股份有限公司
                                            董 事   会
                                     二〇一二年十月二十九日



                                2
附件：
                                 授 权 委 托 书
                                                            日期：      年    月       日
                     1、代理本公司（本人）出席三联商社 2012 年第一次临时股东大会
委托事项
                     2、代理本公司（本人）按照本授权委托书所列的表决意见行使表决权
委托人：                                  委托人证件名称：
委托人证件号码：
委托表决股份数：                          委托人股东代码：
被委托人：                                被委托人证件名称：
被委托人证件号码：
委托书有效期限：                  年    月   日 至     年      月       日
委托人签名（法人股
东加盖公章）
                     表决事项                                    表决意见

1、关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划
                                                      同意□         反对□   弃权□
的议案

2、关于修订《公司章程》的议案                         同意□         反对□   弃权□


    注：1、授权委托书可复印后再填写；
    2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签
字。
    3、如委托人未对投票作明确指示，则受托人有权按自己的意思进行表决。




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