证券简称：三联商社           证券代码：600898            编号：临 2012－19



                     三联商社股份有限公司
              2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

     二、会议召集、召开情况
    1.召开时间：2012 年 12 月 10 日

    2.召开地点：北京市霄云路 26 号鹏润大厦 18 层 1 号会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司副董事长邹晓春先生

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意

见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《三联商社股份有限公司章程》等法

律、法规、规章及规范性文件的规定。

     三、会议出席情况
    出席本次大会的股东或授权代表共 4 人，代表股份 65,834,531 股，占公司
股份总数的 26.07%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

     四、议案审议和表决情况
    本次临时股东大会审议并通过了《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东
回报规划的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等共计 2 项议案。议案表决
结果如下：


    1. 审议《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》


                                       1
    该议案表决结果如下：
                占出席会议有              占出席会议有           占出席会议有
    同意                       反对                      弃权
                表决权股份％              表决权股份％           表决权股份％

65,834,531         100%         0              0           0          0
    2.     审议《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案表决结果如下：
                占出席会议有              占出席会议有           占出席会议有
    同意                       反对                      弃权
                表决权股份％              表决权股份％           表决权股份％

65,834,531         100%         0              0           0          0
    修订后的《公司章程》见公司信息披露指定网址：http://www.sse.com.cn。

    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京必浩得律师事务所

    2、见证律师：翟伟律师

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人

员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司

章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

    六、备查文件
    1、三联商社 2012 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市必浩得律师事务所出具的关于三联商社 2012 年第一次临时股东大
会的法律意见书。

    特此公告！

                                                   三联商社股份有限公司董事会

                                                         二〇一二年十二月十日




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