股票代码：600898             股票名称：三联商社             公告编号：临 2012-20



                     三联商社股份有限公司
               第八届董事会第十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2012 年 12 月 5 日以电子邮
件形式向公司全体董事发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知，并
于 12 月 10 日以通讯方式召开了此次会议。本次会议应参会董事七名，实
际参会董事七名，会议由董事长王俊洲先生主持，会议符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。
      会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
设立分公司的议案》。为扩大经营规模，增强公司在济南市场的竞争力，董
事会同意设立三联商社股份有限公司济南家电高新会展店，授权公司管理
层签署有关物业协议，并办理与新店相关的工商登记事项。


      特此公告




                                                            三联商社股份有限公司
                                                                  董    事 会
                                                            二〇一二年十二月十日




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