证券简称：三联商社             证券代码：600898              编号：临 2013－10



                   三联商社股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2013 年 3 月 22 日以电
子邮件形式向公司全体董事发出了召开第八届董事会第十三次会议的
通知，并于 3 月 26 日以通讯方式召开了此次会议。应参会董事 7 人，
实际参会 7 人，会议由董事长王俊洲先生主持，符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：
     一、关于聘任董事会秘书的议案
     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意王俊洲董
事长的提名，决定聘任邵杰女士为公司董事会秘书。
     在召开本次董事会会议之前，公司已根据股票上市规则的有关规
定，向上海证券交易所递交了邵杰女士的推荐材料，上海证券交易所
未提出异议。
     公司独立董事胡天森先生、卢涛先生、于秀兰女士认为：公司董
事会聘任的人员具备行使职权相应的任职条件；提名、审议表决程序
符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任邵
杰女士为公司董事会秘书。
     二、关于聘任董事会证券事务代表的议案
     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意聘任朱莉
女士为公司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
     本次会议聘任的董事会秘书及证券事务代表的简历见附件。
     特此公告。
                                              三联商社股份有限公司董事会
                                                     二〇一三年三月二十六日
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董事会秘书及证券事务代表简历：


       1、邵杰，女，1974 年 6 月出生，山东大学工商管理硕士，会计师。
1997 年 7 月入职三联商社，具有企业策划、财务管理、经营管理、行
政等多种从业经历；2001 年 12 月进入三联商社董事会办公室，历任主
管、证券事务代表、董事会办公室副主任；现任董事会办公室主任、
证券事务代表。
       2、朱莉，女，28 岁，经济学学士学位，中级经济师。2007 年 6
月入职三联商社，曾从事法律事务部助理法律顾问等相关岗位，2009
年 5 月起至今，任三联商社股份有份公司董事会办公室证券管理员。
朱莉女士具备行使该职务所应有的上海证券交易所董事会秘书资格证
书。




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