证券简称：三联商社             证券代码：600898              编号：临 2013－11



                     三联商社股份有限公司
                 2012 年年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       本次会议未有否决或修改提案的情况
       本次会议无新提案提交表决


    一、 会议召开和出席情况
    （一）召开时间和地点：

       1.召开时间：2013 年 4 月 24 日上午 10:00
      2.召开地点：北京市霄云路 26 号鹏润大厦 18 层 1 号会议室

    （二）出席会议的股东和代理人情况：
    出席本次大会的股东或授权代表共 6 人，代表股份 66,320,633 股，占公司股
份总数的 26.26％。
    （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王俊洲先生主持，采取现场

投票方式表决。本次年度股东大会的表决方式、主持程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

    公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人；公司总经理、

董事会秘书、财务总监列席会议。


    二、 提案审议情况

    （一）审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
    该议案表决结果如下：




                                        1
             占出席会议有                占出席会议有          占出席会议有
   同意                      反对                       弃权
             表决权股份％                表决权股份％          表决权股份％

66,320,633       100             0              0         0         0

   （二） 审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
   该议案表决结果如下：
             占出席会议有                占出席会议有          占出席会议有
   同意                      反对                       弃权
             表决权股份％                表决权股份％          表决权股份％

66,320,633       100             0              0         0         0

   （三） 审议《关于公司 2012 年度独立董事述职报告的议案》
   该议案表决结果如下：
             占出席会议有                占出席会议有          占出席会议有
   同意                      反对                       弃权
             表决权股份％                表决权股份％          表决权股份％

66,320,633       100             0              0         0         0

   （四） 审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
   该议案表决结果如下：
             占出席会议有                占出席会议有          占出席会议有
   同意                      反对                       弃权
             表决权股份％                表决权股份％          表决权股份％

66,320,633       100             0              0         0         0

   （五） 审议《关于公司 2013 年度财务预算报告的议案》
   该议案表决结果如下：
             占出席会议有            占出席会议有              占出席会议有
   同意                     反对                        弃权
             表决权股份％            表决权股份％              表决权股份％

66,320,633       100         0              0            0          0

   经大会审议通过，确定 2013 年度财务主要指标计划如下：

   1、营业收入 81,200 万元（不含税）；

   2、营业毛利额 12,590 万元，毛利率 15.5%；

   3、费用总额 9,340 万元，费用率 11.5%；

   4、净利润 2,500 万元。
   （六） 审议《关于公司 2012 年度利润分配的议案》
   该议案表决结果如下：
             占出席会议有                占出席会议有          占出席会议有
   同意                      反对                       弃权
             表决权股份％                表决权股份％          表决权股份％


                                     2
 66,320,633       100         0              0          0          0

    经大会审议通过，公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增

股本。
    （七） 审议《关于公司 2012 年年度报告的议案》
    该议案表决结果如下：
              占出席会议有              占出席会议有          占出席会议有
    同意                     反对                      弃权
              表决权股份％              表决权股份％          表决权股份％

 66,320,633       100         0              0          0          0

    （八） 审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》
    该议案表决结果如下：
              占出席会议有              占出席会议有          占出席会议有
    同意                     反对                      弃权
              表决权股份％              表决权股份％          表决权股份％

 66,320,633       100         0              0          0          0

    经大会审议通过，同意聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2013 年
的财务审计机构和内控审计机构。
    （九） 审议《关于投资保本型理财产品额度及投向调整的议案》
    该议案表决结果如下：
              占出席会议有              占出席会议有          占出席会议有
    同意                     反对                      弃权
              表决权股份％              表决权股份％          表决权股份％

 66,320,633       100         0              0          0          0

    经审议，同意将公司购买理财产品额度调整至：单笔金额不超过 1 亿元（含），

重复并存投资金额不超过 2 亿元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。对理

财产品投资范围调整为：银行发行的保本保证收益型或保本浮动收益型，产品期

限不超过 12 个月（含），不限制理财产品投资方向。

    授权期限为自股东大会审议通过决议起至本届董事会届满。


    三、律师见证情况

    （一）律师事务所：北京必浩得律师事务所

    （二）见证律师：翟炜律师、何伟律师

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会

人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公
                                    3
司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


    四、上网公告附件
    三联商社股份有限公司 2012 年年度股东大会法律意见书


    特此公告




                                             三联商社股份有限公司董事会
                                                   二〇一三年四月二十四日




                                   4