证券简称：三联商社             证券代码：600898              编号：临 2013－16



                       三联商社股份有限公司
                     关于变更审计机构的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、公司对审计机构变更的说明
     经 2012 年年度股东大会审议通过，公司续聘山东天恒信有限责任
会计师事务所（下称“天恒信”）为公司 2013 年度审计机构。近日，
公司收到天恒信以及中天运会计师事务所有限公司（下称“中天运”）
《关于会计师事务所合并的通知函》，天恒信总部与中天运进行了合
并，合并后名称为中天运会计师事务所有限公司，合并后天恒信的相
关业务一并转入中天运。
     中天运具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证
公司的审计质量，公司审计委员会提议将 2013 年度审计机构由天恒信
变更为中天运。
     二、董事会对审计机构变更的决议情况
     公司于 2013 年 10 月 29 日以通讯方式召开第八届董事会第十七次
会议，经全体董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》。同意将公司
2013 年度审计机构变更为中天运会计师事务所有限公司，为公司提供
财务审计和内控审计服务，审计报酬总计为人民币 55 万元。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     三、独立董事关于审计机构变更的独立意见
     公司独立董事对变更审计机构以及支付报酬的事项发表以下独立
意见：
     1、公司拟将审计机构由天恒信变更为中天运，事前征求了我们的
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意见，并在二分之一以上独立董事同意后，提交本次董事会审议。
    2、我们认真审阅了公司提交的议案及会计师提供的有关背景资
料，鉴于天恒信与中天运的合并事实，综合考虑原天恒信审计团队在
以往审计过程中所表现出的敬业精神与专业能力，并对中天运的业务
资质进行了审慎核查，同意公司将 2013 年度审计机构变更为中天运会
计师事务所有限公司，并支付合理报酬。
    3、公司将变更审计机构的议案提请股东大会审议，符合法律法规
和《公司章程》的有关规定。
    四、备查文件
    1、天恒信、中天运《关于会计师事务所合并的通知函》；
    2、公司第八届董事会第十七次会议决议及独立董事意见。


    特此公告




                                   三联商社股份有限公司董事会
                                         二〇一三年十月三十日




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