证券简称：三联商社             证券代码：600898              编号：临 2013－15



                   三联商社股份有限公司
             第八届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2013 年 10 月 18 日，
以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十七次会
议的通知，并于 10 月 29 日以通讯方式召开了此次会议。应参会董事 7
人，实际参会 7 人，会议由董事长王俊洲先生主持，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议《关于公司 2013 年第三季度报告的议案》
     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公
司 2013 年第三季度报告。
     2、审议《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》
     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过该议
案，同意变更中天运会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，
为公司提供财务及内控审计服务，审计报酬总计为人民币 55 万元。该
事项尚需提交公司股东大会审议批准，详见公司于同日刊登的《关于
变更审计机构的公告》。


     特此公告


                                              三联商社股份有限公司董事会
                                                      二〇一三年十月三十日


                                        1