证券代码：600898            证券简称：三联商社          公告编号：临 2014－01



                   三联商社股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2013 年 12 月 26 日，
以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十八次会
议的通知，并于 2014 年 1 月 2 日以通讯方式召开了此次会议。应参会
董事 7 人，实际参会 7 人，会议由董事长王俊洲先生主持，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议《关于公司组织架构调整的议案》
     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过该议
案。调整后的公司组织架构设置：董事会办公室、财务管理中心、营
销管理中心、采购中心、行政管理中心、售后服务中心、审计部、服
务督察部、总经理办公室。
     2、审议《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》
     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过该议
案。公司董事会决定于 2014 年 1 月 22 日在北京现场召开公司 2014 年
第一次临时股东大会，详见同日刊登的《三联商社关于召开 2014 年第
一次临时股东大会的通知》。


     特此公告


                                                 三联商社股份有限公司董事会
                                                         二〇一四年一月二日
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