证券代码：600898        证券简称：三联商社               公告编号：临 2014－02



                   三联商社股份有限公司
         关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
     ●股东大会召开日期：2014 年 1 月 22 日
     ●股权登记日：2014 年 1 月 15 日
     ●是否提供网络投票：否


     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2014
年 1 月 22 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。现将会议具体事宜
通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     （一）会议名称： 2014年第一次临时股东大会
     （二）会议召集人：公司董事会
     （ 三 ） 会 议 时 间 ： 2014 年 1 月 22 日 上 午 9:15 ， 签 到 时 间 为 当 日
8:40-9:10，会期预定半天。
     （四）会议的表决方式：现场投票
     （五）会议地点：北京市霄云路26号鹏润大厦B座18层1号会议室
     二、会议审议事项
     审议《关于变更2013年度审计机构的议案》。
     该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于
2013年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
     三、会议出席对象
     （一）截止 2014 年 1 月 15 日下午 15 时在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
    （二）公司董事、监事、高级管理人员，常年法律顾问及相关工作
人员。
    四、会议登记方法
    （一）登记手续：1、个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托
人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；2、法人股东由法人
代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营业执照复
印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证
办理登记手续。（授权委托书见附件）
    （二）登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 5 层三联商
社股份有限公司董事会办公室。
    （三）登记时间：2014 年 1 月 16 日、17 日 9 时至 17 时 。
    （四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点
登记，也可使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进行登
记的，公司不能保证其获得会议材料)。
    五、其他事项
    （一）联系人：朱莉
    电话：0531-81675202        传真：0531-81675313
    邮寄地址：山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 5 层
    邮政编码：250011
    （二）其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。
    特此公告


                                       三联商社股份有限公司董事会
                                             二〇一四年一月二日
     附件:授权委托书格式


                                   股东大会授权委托书

                                                               日期：     年   月       日
                      1、代理本公司（本人）出席三联商社 2014 年第一次临时股东大会
 委托事项
                      2、代理本公司（本人）按照本授权委托书所列的表决意见行使表决权
 委托人：                                     委托人证件名称：
 委托人证件号码：
 委托表决股份数：                             委托人股东代码：
 被委托人：                                   被委托人证件名称：
 被委托人证件号码：
 委托书有效期限：          年   月    日 至       年    月     日
 委托人签名（法人股
 东加盖公章）
                        表决事项                                        表决意见

 1、 关于变更 2013 年度审计机构的议案                          同意□     反对□    弃权□

注：1、授权委托书可复印后再填写；
    2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
    3、如委托人未对投票作明确指示，则受托人有权按自己的意思进行表决。