三联商社股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议材料




     二〇一四年一月二十二日




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                                                   目                   录


一、会议安排 ....................................................................................................................... 3

二、表决办法说明 ............................................................................................................... 3

三、会议议程 ....................................................................................................................... 4

四、会议议案 ....................................................................................................................... 4

议案：关于变更 2013 年度审计机构的议案 ................................................................ 5




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一、会议安排

    1、会议时间：2014 年 1 月 22 日上午 9:15
    2、签到时间：2014 年 1 月 22 日上午 8:40-9:10
    3、会议地点：北京市霄云路 26 号鹏润大厦 18 层 1 号会议室
    4、与会人员：
    1）截止 2014 年 1 月 15 日下午 15 时在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
    2）三联商社董事、监事、高级管理人员；
    3）见证律师及其他相关人员。
    5、会议召集：三联商社股份有限公司董事会
    6、会议主持：董事长王俊洲
    7、召开方式：现场会议
    8、表决方式：投票表决


二、表决办法说明

    1、大会设监票人 2 名、计票人 1 名，对投票和计票过程进行监
督、统计。
    2、监票人的职责：
    1) 负责核对公司股东或授权代表及所代表的股份数；
    2) 检查选票是否符合表决规定的要求，统计清点票数；
    3) 计算参与议案表决所代表的股份数。
    3、表决规定：
    1)每位参加表决的股东及股东授权代表请按会议议程对所列议
案进行表决；
    2)股东及股东代表在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应


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空格上划“√”，并写上姓名、持股数和股东帐户等。未填、错填或
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。


三、会议议程

    1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级
管理人员及其他相关人员；
    2、大会主持人宣布大会开始；
    3、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；
    4、宣读、审议如下提案：
    《关于变更 2013 年度审计机构的议案》；
    5、股东发言和提问；
    6、大会表决：对会议提案进行现场投票表决；
    7、大会工作人员清点表决票，监票人进行表决票统计，大会主
持人宣布表决结果；
    8、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
    9、大会主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。


四、会议议案




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    议案一：关于变更 2013 年度审计机构的议案

各位股东：

    根据 2012 年年度股东大会决议，公司续聘山东天恒信有限责任

会计师事务所（下称“天恒信”）为公司 2013 年度审计机构。

    2013 年 10 月，公司收到天恒信《关于会计师事务所合并的通知

函》，天恒信总部与中天运会计师事务所有限公司签订合并协议，合

并后名称为中天运会计师事务所有限公司（下称“中天运”）,天恒信

的相关业务项目转入中天运。

    中天运具有证券、期货业务资质，具备为上市公司提供审计服务

的经验和能力。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司审

计委员会建议聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度审

计机构，为公司提供财务审计及内控审计服务，年度报酬为人民币55

万元，与前期持平。

    该事项已经公司第八届董事会第十七次会议全票审议通过，同时

公司独立董事发表了独立意见，同意公司 2013 年度审计机构变更为

中天运会计师事务所有限公司。现提交本次大会，请各位股东审议。




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