证券代码：600898        证券简称：三联商社               公告编号：临 2014－03



                      三联商社股份有限公司
               2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        本次会议未有否决或修改提案的情况
        本次会议无新提案提交表决


    一、 会议召开和出席情况
    （一）召开时间和地点：

       1.召开时间：2014 年 1 月 22 日上午 9:15
       2.召开地点：北京市霄云路 26 号鹏润大厦 18 层会议室

    （二）出席会议的股东和代理人情况：
    出席本次大会的股东或授权代表共 3 人，代表股份 65,834,331 股，占公司股份
总数的 26.07％。
    （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王俊洲先生主持，采取现场投

票方式表决。本次临时股东大会的表决方式、主持程序符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

    公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司总经理、

董事会秘书、财务总监列席会议。


    二、 提案审议情况

    （一）审议《关于变更 2013 年度审计机构的议案》
    该议案表决结果如下：
                 占出席会议有          占出席会议有            占出席会议有
    同意                        反对                   弃权
                 表决权股份％          表决权股份％            表决权股份％

65，834，331         100         0           0           0          0
    经股东大会审议，同意聘任中天运会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计
机构，为公司提供 2013 年财务及内控审计服务，审计报酬总计为人民币 55 万元。


    三、 律师见证情况

    （一）律师事务所：北京必浩得律师事务所

    （二）见证律师：翟炜律师、周苗律师

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人

员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章
程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


    四、 上网公告附件
    三联商社股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会法律意见书




    特此公告。



                                                 三联商社股份有限公司董事会

                                                      二〇一四年一月二十二日