证券代码：600898             证券简称：三联商社              公告编号：临 2014－06



                         三联商社股份有限公司
                   第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 3 月 4 日以电子邮件形
式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十九次会议的通知，并于 3
月 13 日上午在北京鹏润大厦现场召开了此次会议。应到董事 7 人，实到 6 人，
授权委托 1 人，公司董事郭军先生因工作原因未能亲自出席会议，授权副董事
长邹晓春先生代为表决并签署决议。会议由董事长王俊洲先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：
     一、关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案
     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过该项报告。
     二、关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案
     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过该项报告。
     三、关于公司 2013 年度独立董事述职报告的议案
     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司独立董事
向本次会议提交的独立董事述职报告，报告全文见公司信息披露指定网址：
http://www.sse.com.cn。
     四、关于公司 2013 年度财务决算报告的议案
     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过该项报告。
     五、关于公司 2014 年度财务预算报告的议案
     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过该项报告。公

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司 2014 年主要经营指标预算如下：
    1、营业收入 89,223 万元；
    2、综合毛利额 13,050 万元，综合毛利率 14.63%；
    3、费用总额 8,950 万元，费用率 10.03%；
    4、净利润 3,110 万元。
    六、关于公司 2013 年度利润分配的议案
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 2013 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案。
    公司独立董事于秀兰、胡天森、卢涛发表如下独立意见：
    截止到 2013 年末，公司累计未分配利润仍为负数，公司董事会提出的 2013
年度不进行利润分配的议案，符合《公司法》及《公司章程》、《公司利润分配
制度》的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意本次董
事会提出的 2013 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的议案，
同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
    七、关于公司高级管理人员 2013 年度绩效考核的议案
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司高级管理
人员 2013 年度绩效考核议案。
    公司独立董事于秀兰、胡天森、卢涛发表以下独立意见：
    公司 2013 年度高级管理人员的风险收入兑现方案符合《公司高级管理人员
薪酬及绩效考核办法》的规定，同意发放。
    八、关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过该报告，同意
对外披露并授权公司董事长王俊洲先生签署本报告。报告全文见公司信息披露
指定网址：http://www.sse.com.cn。
    九、关于公司 2013 年年度报告的议案
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司 2013
年年度报告。
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       十、关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案
       会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意续聘中天运会计师
事务所(特殊普通合伙)为 2014 年度的财务及内控审计机构，详见公司刊登于同
日的临 2014-08 号《关于续聘会计师事务所的公告》。
       十一、关于投资银行保本型理财产品额度调整的议案
       会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过该项议案，同
意将公司购买理财产品额度调整至：单笔金额不超过 1 亿元（含），重复并存投
资金额不超过 3 亿元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资
范围为：银行发行的保本保证收益型或保本浮动收益型，产品期限不超过 12 个
月（含），不限制理财产品投资方向。授权期限自股东大会审议通过起三年内有
效。
       十二、关于制订公司内部控制缺陷认定标准的议案
       会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《三联商社内
部控制缺陷认定标准》，详见公司信息披露指定网址：http://www.sse.com.cn。
       十三、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
       会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《三联商社董
事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 》。 制 度 全 文 见 公 司 信 息 披 露 指 定 网 址 ：
http://www.sse.com.cn。
       上述第一、三、四、五、六、九、十、十一项议案尚需提交公司年度股东
大会审议。


       特此公告。
                                                    三联商社股份有限公司董事会
                                                            二〇一四年三月十三日




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