证券代码：600898            证券简称：三联商社               公告编号：临 2014－07



                    三联商社股份有限公司
              第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 3 月 4 日以电
子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第十二次会
议的通知，并于 3 月 13 日在北京鹏润大厦现场召开了此次会议。应参
会监事三名，实际参会监事三名，会议由公司监事会主席李俊涛先生
主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
      本次会议审议并全票通过了以下议案：
      一、关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案；
      二、关于公司 2013 年度财务决算报告的议案；
      三、关于公司 2014 年度财务预算报告的议案；
      四、关于公司 2013 年度利润分配的议案；
      五、关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案；
      六、关于公司 2013 年年度报告的议案。
      监事会对董事会编制的《公司 2013 年年度报告》进行谨慎审核，
认为：
     1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定；
     2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果
和财务状况；
       3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。


       上述第一、二、三、四、六项议案尚需提交公司年度股东大会审
议。


       特此公告。


                                     三联商社股份有限公司监事会
                                           二〇一四年三月十三日