证券代码：600898            证券简称：三联商社               公告编号：临 2014－08



                       三联商社股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、公司对续聘会计师事务所的说明
       经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任中天运会计师
事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构。
       根据该会计师事务所从事公司 2013 年度审计工作过程中所表现出
的服务意识、职业操守和专业能力，同时考虑到公司审计事务的延续
性，公司董事会审计委员会拟续聘该会计师事务所。鉴于中天运会计
师事务所有限公司已经转制为“中天运会计师事务所(特殊普通合
伙)”，公司董事会审计委员会向董事会提议继续聘任中天运会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度的财务审计机构和内控审计机
构。
       二、董事会对续聘会计师事务所的决议情况
       公司于 2014 年 3 月 13 日在北京鹏润大厦现场召开第八届董事会
第十九次会议，经全体董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的
表决结果，审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》。公司
董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度
的财务审计机构和内控审计机构，审计报酬总计为人民币 55 万元。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
       公司独立董事于秀兰女士、胡天森先生、卢涛先生对公司续聘审
计机构以及支付报酬的事项发表意见如下：
    1、公司续聘会计师事务所，事前征求了我们的意见，并在二分之
一以上独立董事同意后，提交本次董事会审议。
    2、在听取了审计委员会关于聘任审计机构的有关意见后，综合考
虑该所在 2013 年度审计过程中所表现出的敬业精神与专业能力，公司
董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度
审计机构并提供 2014 年度内部控制审计服务。
    3、公司将聘任审计机构的议案提请年度股东大会审议，符合法律
法规和《公司章程》的有关规定。
    四、备查文件
    1、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
    2、公司第八届董事会第十九次会议关于续聘会计师事务所的决议
及独立董事意见。


    特此公告




                                   三联商社股份有限公司董事会
                                         二〇一四年三月十三日