证券简称：三联商社            证券代码：600898              编号：临 2014-10



               三联商社股份有限公司
 关于公司与济南国美电器有限公司签订房屋租赁合同
                 的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司与济南国美电器有限公司（下称“济南国美”）签订房屋租赁合同，将位
于菏泽市双河路 14 号的自有房产租赁与济南国美，用作商场经营。由于本公司与
济南国美同受国美电器有限公司（以下简称“国美电器”）控制，根据《上海证券
交易所股票上市规则》，本公司与济南国美系关联公司，本次公司与济南国美签订
房屋租赁合同事项为关联交易。现将该关联交易涉及事项说明如下：

    一、关联交易概述
    公司与济南国美签订《房屋租赁合同》，将菏泽自有房产地下一层至地上二层
租赁给济南国美，建筑面积 3163.28 平方米。租赁期限自公司向济南国美交付房
屋之日起至 2019 年 5 月 9 日止（交房日期以双方签订的房屋交接单日期为准），
租赁费用 190 万元/年。
    截止本次关联交易止，过去 12 个月，公司与同一关联人或与不同关联人之间
交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
绝对值未达到 5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
规定，本次关联交易事项不需提交公司股东大会批准。

    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    本公司与济南国美系关联公司，受同一实际控制人国美电器控制。
    （二）关联人基本情况
    公司名称：济南国美电器有限公司

                                        1
    法定代表人：黄秀虹
    注册地址：山东省济南市市中区英雄山路 10 号
    注册资本：壹仟万元整
    企业类型：有限责任公司
    主营业务：批发、零售：百货，电器产品，金属材料，五金，交电，建筑材
料，针、纺织品，非专控通讯器材，电子产品。零售：音像制品（限分公司经营）；
房屋、场地租赁；家用电器、电子产品的维修、安装及技术咨询服务；国内广告
业务；代理移动通信销售、服务业务（不含增值业务）；旧家电的回收、销售；家
电以旧换新；非生产性废旧物资回收（不含报废汽车、危险废物、境外可利用废
物）。

    三、关联交易协议的主要内容
    公司与济南国美签订的《房屋租赁合同》主要内容如下：
    （一）租赁标的
    公司位于菏泽市双河路 14 号、楼层为负一层至二层的自有房产，建筑面积
3,163.28 平方米。
    （二）租赁期限
    自公司向济南国美交付房屋之日起至 2019 年 5 月 9 日止（交房日以双方签订
的房屋交接单日期为准）。
    （三）租金
    租赁费用计算标准 1.646 元/天/平米，总计为 158,333.33 元/月，1,900,000
元/年。本合同项下租赁费用不存在递增，以人民币计量。自济南国美接收房屋之
日起 30 天为免租期，免租期内，济南国美无需支付租赁费用，但应支付实际使用
产生的水电费用。
    （四）支付方式
    租赁费用采用先付后用的形式按季度支付，具体支付时间为前一期租赁费用
期满前 7 日内支付下一期租赁费用，首期租赁费用支付时间为公司交付房屋后 10
个工作日内。
    （五）生效条件
    本合同自双方法定代表人或授权的签约代表签字并加盖单位公章（或合同专

                                    2
用章）并经公司董事会审批通过之日起生效。

    四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司将房屋租赁给济南国美，是基于公司自身经营发展的需要，提高资产使
用效率。公司与关联方房屋租赁的价格参照了周边物业租赁的市场行情，经双方
协商确定，实行市场定价，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及
其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。

    五、该关联交易应当履行的审议程序
    本次关联交易议案已提交公司第八届董事会第二十次会议审议，与会董事以 4
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过该项议案，公司关联董事王俊
洲先生、邹晓春先生、郭军先生回避表决。
    公司独立董事于秀兰、胡天森、卢涛针对上述关联交易事项发表了独立意见：
    1、本次董事会召开前，公司已就该议案所涉内容与我们进行了充分的沟通，
我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。
    2、该议案涉及到的公司与济南国美电器有限公司之间的关联交易，交易合法、
合规，交易价格公正、公允，未发现损害公司和股东利益的行为。
    3、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事王俊洲、邹晓春、郭军依法回
避表决，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。

    六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
    除本次关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人存在房屋租赁关联交
易一项，交易内容为：公司将承租的三联集团房产转租赁与济南国美，租赁期限
2013 年 5 月 1 日—2015 年 4 月 30 日，租赁价格为 143.27 万元/年，双方严格按照
签署的有关房屋租赁协议执行。


    特此公告




                                                 三联商社股份有限公司董事会

                                                     二〇一四年四月二十八日
                                      3