证券代码：600898                证券简称：三联商社               编号：临 2014-09



                   三联商社股份有限公司
             第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 4 月 18 日，以电子邮件形
式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十次会议的通知，并于 4 月 28 日
以通讯方式召开了此次会议。应参会董事 7 人，实际参会 7 人，会议由董事长王
俊洲先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于撤销菏泽分公司的议案》；
    公司菏泽分公司自 2002 年成立以来一直是单店经营，在采购及经营方面未能
形成竞争优势，导致经营规模偏低、持续亏损，最近三年累计亏损 395 万元。为
优化门店结构、提升公司整体经营业绩，公司董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果，同意关闭菏泽卖场、撤销菏泽分公司。

    2、审议《关于公司与济南国美电器有限公司签订房屋租赁合同的议案》；
    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意公司与济南国美电器
有限公司签订房屋租赁合同，济南国美电器有限公司承租公司位于菏泽市双河路
14 号的自有房产。由于该议案涉及关联交易事项，关联董事王俊洲先生、邹晓春
先生、郭军先生回避表决，公司独立董事于秀兰、胡天森、卢涛针对上述关联交
易事项发表了独立意见。详见公司同日刊登的《关于公司与济南国美电器有限公
司签订房屋租赁合同的关联交易公告》。

    3、审议《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》。
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014
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年第一季度报告》。




    特此公告




                         三联商社股份有限公司董事会
                             二〇一四年四月二十八日




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