证券代码：600898              证券简称：三联商社              编号：临 2014-11



                   三联商社股份有限公司
           第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 5 月 28 日，以
电子邮件形式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十一次会
议的通知，并于 2014 年 6 月 3 日以通讯方式召开了此次会议。应参会
董事 7 人，实际参会 7 人，会议由董事长王俊洲先生主持，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》；
     公司第八届董事会任期将满，公司董事会进行换届选举。根据《公
司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。
经审议，与会董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意
提名何阳青先生、魏秋立女士、董晓红女士、周明女士为公司第九届
董事会非独立董事候选人，提名秦学昌先生、韩辉先生、陈桂平先生
为公司第九届董事会独立董事候选人，其中秦学昌先生为会计专业人
士，提交股东大会选举（各候选人简历见附件）。
     公司独立董事胡天森先生、卢涛先生、于秀兰女士发表如下独立
意见：
     （1）公司第九届董事会董事候选人的提名程序规范，符合《公司

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法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等法律法规和《公司章程》的有关要求。
       （2）董事候选人未有《公司法》第 147 条规定的不得担任董事的
情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入人员或在禁入期内的情
形。
       （3）独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公
司法》、《公司章程》的规定。独立董事候选人尚需提交上海证券交易
所审查。
       （4）董事选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。
       公司独立董事同意上述提名，并同意将上述候选人提交公司股东
大会选举。
       2、审议《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》。
       会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，决定于 2014
年 6 月 27 日在北京鹏润大厦现场召开公司 2013 年年度股东大会，会
议通知详见同日刊登的有关公告。


       特此公告。




                                       三联商社股份有限公司董事会
                                               二〇一四年六月三日




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附件：董事候选人简历
    1、何阳青，男，51 岁，汉族。2003 年加入国美集团，曾担任集
团决策委员会成员、销售中心副总监、集团副总裁。自 2012 年底任国
美集团高级副总裁，主要负责国美集团的一级市场营运中心、二级市
场营运中心、连锁发展中心、客服中心、数据中心等营运体系及品牌
中心的经营与管理工作。何阳青先生在家电制造业及家电零售业拥有
20 多年丰富经验，曾获选为“2005 年中国品牌建设十大人物”和“2007
年中国十大杰出品牌经理人”，以及获颁“广告主长城奖－2011 年度
人物功勋奖”。还曾担任 2004 年及 2008 年两届奥运会的火炬手。
    2、魏秋立，女，汉族，47 岁。首都师范大学哲学学士，中欧国际
工商学院 EMBA 学位。魏秋立女士于 2001 年加入国美集团，历任国美
电器总部行政中心总监、国美电器副总裁。现任国美集团高级副总裁，
主要负责国美集团的中长期战略规划、年度预算的制定和执行、各项
规章制度、流程标准化建设以及集团组织规划、人才培养的制定和实
施。魏秋立女士在连锁企业标准化建设和实施方面以及人力资源专业
实践方面有着丰富的经验。
    3、董晓红，女，59 岁，汉族，毕业于空军政治学院政治学专科学
历。1970 年至 1975 年就职于山东齐鲁石化；1975 年至 1990 年就职于
山东大学；1990 年至 1992 年就职于山东省政府驻深圳办事处；1992
年至 2005 年在中国电子进出口公司山东公司主要负责行政及财务管理
工作；2005 年退休。董晓红女士熟悉企业管理，并在行政工作及财务
工作方面有着丰富的管理经验。
    4、周   明，女，52 岁，中共党员，研究生学历，律师，高级政工
师，郑州市法学会会员，郑州市女企业家协会副会长。历任郑州百文
股份有限公司（集团）法律顾问室主任、副总经理、党委委员；郑州
市商业储运有限公司党委书记兼副总经理；郑州百文集团有限公司副
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董事长兼总经理；现任郑州百文集团有限公司董事长兼党委书记、三
联商社董事。
    5、秦学昌，男，49 岁，汉族，中共党员。毕业于山西财经大学，
高级会计师，首届中国资深注册会计师，证券及期货业特许注册会计
师，山东省政协委员，中共山东省第十次党代会党代表。历任潍坊市
财政局会计师事务所部门主任、副所长、董事副所长，北京永拓会计
师事务所董事、副主任会计师、高级合伙人，兼任山东省会计学会常
务理事、山东省工商联执委、山东省人民检察院人民监督员等。现任
北京永拓会计师事务所高级合伙人、山东墨龙石油机械股份有限公司
独立董事。秦学昌先生先后被评选为山东省优秀青年知识分子标兵、
山东省优秀注册会计师、山东省优秀社会主义事业建设者、山东省富
民兴鲁劳动奖章获得者、山东省先进会计工作者等，主编出版《企业
内部控制》等著作，并被山东省人事厅、山东省科技厅记二等功。
    6、韩   辉，男，43 岁，汉族，硕士。1993 年考取律师资格，中
国社会科学院经济法硕士研究生（在职），2013 年 4 月就读中欧国际工
商学院 EMBA。曾先后就职于山西弘明律师事务所、北京李文律师事务
所，2006 年至 2013 年组建北京市衡基律师事务所，担任主任合伙人；
2013 年至今任北京市华城律师事务所高级合伙人。韩辉先生执业二十
年，具有中国证券监督管理委员会和中国司法部颁发的证券法律业务
资格，担任北京市律师协会重组与并购专业委员会会员，参与了多家
上市公司的改制上市、增发、配股等相关法律事务。
    7、陈桂平，男，40 岁，汉族，保荐代表人。清华大学工学学士、
法学硕士。曾任职巨田证券、首创证券、华泰联合证券 ，2012 年度被
评为优秀投资银行家。现任西部证券股份有限公司总裁助理，分管投
资银行业务。

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