三联商社:关于召开2013年年度股东大会的通知2014-06-04
证券代码:600898 证券简称:三联商社 编号:临 2014-13
三联商社股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议召开日:2014年6月27日
股权登记日:2014年6月20日
是否提供网络投票:否
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于
2014年6月27日召开公司2013年年度股东大会。现将会议具体事宜通知
如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议名称: 2013年年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议时间:2014年6月27日上午9:30,签到时间为当日
9:00-9:30,会期预定半天。
(四)会议表决方式:现场投票表决
(五)会议地点:北京市霄云路26号鹏润大厦B座18层1号会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》;
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(三)审议《关于公司 2013 年度独立董事述职报告的议案》;
(四)审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》;
(五)审议《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》;
(六)审议《关于公司 2013 年度利润分配的议案》;
(七)审议《关于公司 2013 年年度报告的议案》;
(八)审议《关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案》;
(九)审议《关于投资银行保本型理财产品额度调整的议案》;
(十)审议《关于选举第九届董事会成员的议案》;
(十一)审议《关于选举第九届监事会成员的议案》。
上述各项议案均已经公司第八届董事会第十九次、二十一次会议,
公司第八届监事会第十二次、十四次会议审议通过,具体内容详见公
司于 2014 年 3 月 15 日及本日刊登的有关公告。
三、会议出席对象
(一)截止 2014 年 6 月 20 日下午 15 时在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人;
(二)公司董事、监事、高级管理人员,公司常年法律顾问及相
关工作人员。
四、会议登记方法
(一)登记手续:1、个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登
记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、
委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;2、法人股东
由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户
卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股票帐户卡、
营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和
代理人身份证办理登记手续。(授权委托书见附件)
(二)登记地点:山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 5 层三联
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商社股份有限公司董事会办公室
(三)登记时间:2014 年 6 月 23 日、24 日 9 时至 17 时
(四)登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地
点登记,也可使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进
行登记的,公司不能保证其获得会议材料)。
五、其他事项
(一)联系人:朱莉
电话:0531-81675202 传真:0531-81675313
邮政编码:250011
(二)其他:参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日
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附件:授权委托书格式
授 权 委 托 书
日期: 年 月 日
1、代理本公司(本人)出席三联商社 2013 年年度股东大会
委托事项
2、代理本公司(本人)按照本授权委托书所列的表决意见行使表决权
委托人 委托人证件名称
委托人证件号码:
委托表决股份数 委托人股东代码
被委托人 被委托人证件名称
被委托人证件号码:
委托书有效期限: 年 月 日 至 年 月 日
委托人签名(法人股
东加盖公章)
表决事项 表决意见
1、关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案 同意□ 反对□ 弃权□
2、关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案 同意□ 反对□ 弃权□
3、关于公司 2013 年度独立董事述职报告的议案 同意□ 反对□ 弃权□
4、关于公司 2013 年度财务决算报告的议案 同意□ 反对□ 弃权□
5、关于公司 2014 年度财务预算报告的议案 同意□ 反对□ 弃权□
6、关于公司 2013 年度利润分配的议案 同意□ 反对□ 弃权□
7、关于公司 2013 年年度报告的议案 同意□ 反对□ 弃权□
8、关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案 同意□ 反对□ 弃权□
9、关于投资银行保本型理财产品额度调整的议案 同意□ 反对□ 弃权□
10、关于选举第九届董事会成员的议案
何阳青 同意□ 反对□ 弃权□
魏秋立 同意□ 反对□ 弃权□
董晓红 同意□ 反对□ 弃权□
周 明 同意□ 反对□ 弃权□
秦学昌 同意□ 反对□ 弃权□
韩 辉 同意□ 反对□ 弃权□
陈桂平 同意□ 反对□ 弃权□
11、关于选举第九届监事会成员的议案
方 巍 同意□ 反对□ 弃权□
温正来 同意□ 反对□ 弃权□
注:1、授权委托书可复印后再填写;
2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。
3、如委托人未对投票作明确指示,则受托人有权按自己的意思进行表决。
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