证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临 2014－14
三联商社股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
（一）召开时间和地点：
1.召开时间：2014 年 6 月 27 日上午 9:30
2.召开地点：北京市霄云路 26 号鹏润大厦 18 层会议室
（二）出席会议的股东和代理人情况：
出席本次大会的股东或授权代表共 4 人，代表股份 65,834,831 股，占公司股
份总数的 26.07％。
（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王俊洲先生主持，采取现场
投票方式表决。本次年度股东大会的表决方式、主持程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，候选董事、监事及
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 提案审议情况
经大会审议，以记名投票表决方式审议并通过了以下共计 11 项议案，议案及
表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
（二）审议通过《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
（三）审议通过《关于公司 2013 年度独立董事述职报告的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
（四）审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
（五）审议通过《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
经大会审议，确定 2014 年度财务主要预算指标如下：
1、营业收入 89,223 万元（不含税）；
2、综合毛利额 13,050 万元，综合毛利率 14.63%；
3、费用总额 8,950 万元，费用率 10.03%；
4、净利润 3,110 万元。
（六）审议通过《关于公司 2013 年度利润分配的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
经大会审议，鉴于公司 2013 年末未分配利润为负数，决定公司 2013 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议通过《关于公司 2013 年年度报告的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
（八）审议通过《关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
经大会审议，同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年的
财务审计机构和内控审计机构，审计报酬人民币 55 万元。
（九）审议通过《关于投资保本型理财产品额度调整的议案》
该议案表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
会议同意将公司购买理财产品额度调整至：单笔金额不超过 1 亿元（含），重
复并存投资金额不超过 3 亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产
品投资范围为：银行发行的保本保证收益型或保本浮动收益型理财产品，产品期
限不超过 12 个月（含），不限制理财产品投资方向。
（十）审议通过《关于选举第九届董事会成员的议案》
1、选举何阳青先生为公司第九届董事会董事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
2、选举魏秋立女士为公司第九届董事会董事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
3、选举董晓红女士为公司第九届董事会董事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
4、选举周明女士为公司第九届董事会董事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
5、选举秦学昌先生为公司第九届董事会董事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
6、选举韩辉先生为公司第九届董事会董事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
7、选举陈桂平先生为公司第九届董事会董事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
经股东大会选举，公司第九届董事会由何阳青先生、魏秋立女士、董晓红女
士、周明女士、秦学昌先生、韩辉先生、陈桂平先生组成。其中秦学昌先生、韩
辉先生、陈桂平先生为独立董事。
（十一）审议通过《关于选举第九届监事会成员的议案》
1、选举方巍先生为公司第九届监事会监事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
2、选举温正来先生为公司第九届监事会监事，具体表决结果如下：
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
同意 反对 弃权
表决权股份％ 表决权股份％ 表决权股份％
65,834,831 100 0 0 0 0
经股东大会选举，公司第九届监事会由方巍先生、温正来先生及公司职工代
表大会推举的秦苏鹏先生共同组成。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所：北京必浩得律师事务所
（二）见证律师：翟炜、周苗
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会
人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公
司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 上网公告附件
三联商社股份有限公司 2013 年年度股东大会法律意见书
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十七日