证券代码：600898              证券简称：三联商社              编号：临 2014-16



                    三联商社股份有限公司
              第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     三联商社股份有限公司于 2014 年 6 月 19 日向第九届董事会全体
董事发出关于召开第九届董事会第一次会议的通知，并于 2014 年 6 月
27 日在北京鹏润大厦现场召开了本次会议，应参会董事 7 名，实际参
会董事 7 名。本次会议由何阳青先生召集、主持，召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议《关于选举公司董事长的议案》；
     会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，选举何阳青先
生为公司董事长。
     2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
     会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意公司董事
会专门委员会设置及组成人员如下：
     （1）战略与投资委员会由四名董事组成，其中独立董事一名，董
事长何阳青先生担任主任委员，其他委员为：魏秋立女士、董晓红女
士、陈桂平先生；
     （2）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事
韩辉先生担任主任委员，其他委员为：秦学昌先生、魏秋立女士；
     （3）审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事
秦学昌先生担任主任委员，其他委员为陈桂平先生、周明女士；
     （4）薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独
                                        1
立董事陈桂平先生担任主任委员，其他委员为韩辉先生、魏秋立女士。
    3、会议集中审议了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
议案，并形成如下决议：
    （1）会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意何
阳青董事长的提名，聘任薛超先生为公司总经理；
    （2）会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意何
阳青董事长的提名，续聘邵杰女士为公司董事会秘书；
    公司已根据上海证券交易所《上市公司董事会秘书管理办法》的
规定，在本次董事会会议审议关于聘任董事会秘书的议案之前，向上
海证券交易所递交了邵杰女士的推荐材料，上海证券交易所未对董事
会秘书候选人任职资格提出异议。
    （3）会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意薛
超总经理的提名，续聘魏东先生为公司财务总监；
    公司独立董事秦学昌先生、韩辉先生、陈桂平先生，就上述董事
会选举董事长及聘任高级管理人员的事项进行了核查，并发表如下独
立意见：
    公司董事会选举和聘任的人员均具备行使职权相应的任职条件；
提名、审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
    （4）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意何
阳青董事长的提议，续聘朱莉女士为公司董事会证券事务代表，协助
董事会秘书履行职责。
    本次会议聘任的高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。


    特此公告。
                                     三联商社股份有限公司董事会
                                        二〇一四年六月二十七日
                                 2
个人简历：
    1、薛超，男，36 岁，2003 年加入国美集团，历任大连国美电器
有限公司采购主管、业务总监助理；黑龙江黑天鹅家电有限公司业务
总监；2012 年 4 月起任长春国美电器有限公司总经理。
    2、邵杰，女，40 岁，研究生学历，会计师。2002 年起历任三联
商社董事会办公室主管、副主任、主任，证券事务代表、董事会办公
室主任等职务。2013 年 3 月起任三联商社董事会秘书。
    3、魏东，男，44 岁，本科学历。曾就职于咸阳市焦化厂、咸阳市
步长公司、陕西明威集团。2001 年加盟国美电器，历任国美总部财务
中心结算主管、西安国美电器财务总监助理、财务经理、陕西蜂星财
务总监。2009 年 8 月起任三联商社财务总监。
    4、朱莉，女，30 岁，经济学学士学位，中级经济师。2007 年 6
月入职三联商社，曾从事法律事务部助理法律顾问、董事会办公室证
券管理等相关岗位。2013 年 3 月起任三联商社董事会证券事务代表。




                               3