证券代码：600898              证券简称：三联商社               编号：临 2014-18



                     三联商社股份有限公司
               第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    三联商社股份有限公司于 2014 年 7 月 28 日向董事会全体董事发出关于召开
第九届董事会第二次会议的通知，并于 2014 年 8 月 7 日以通讯方式召开了此次会
议，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由董事长何阳青先生召
集、主持，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司 2014 年半年度报告的议案》
    会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过该议案。
    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过该议案，同意对
《公司章程》进行修订，并提交公司股东大会审议。本次《公司章程》修订的主
要内容详见公司同日刊登的相应公告。
    3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过该议案，同意对
《股东大会议事规则》进行修订，并提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                                   三联商社股份有限公司董事会
                                                             二〇一四年八月七日




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