证券代码：600898              证券简称：三联商社               编号：临 2014-19



                    三联商社股份有限公司
              第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    三联商社股份有限公司于 2014 年 8 月 7 日以通讯方式召开了公司第九届监事
会第二次会议，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席方巍先
生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

    本次会议审议并全票通过了以下议案：
    一、关于公司 2014 年半年度报告的议案；
    二、关于修订《公司章程》的议案；
    三、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

    上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

    监事会对董事会编制的《公司 2014 年半年度报告》进行了谨慎审核，认为：
    1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理
制度的各项规定；
    2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司该半年度的经营成果和财务状况；
    3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。


    特此公告。
                                                   三联商社股份有限公司监事会
                                                             二〇一四年八月七日


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