证券代码：600898              证券简称：三联商社               编号：临 2014-21



                       三联商社股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司董事会近日收到独立董事陈桂平先生递交的辞职报告。根据党政领导干
部在企业兼职（任职）的有关要求，陈桂平先生申请辞去公司独立董事职务，同
时辞去董事会战略与投资委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。
    鉴于陈桂平先生的辞职导致公司独立董事人数将低于董事会人数的三分之
一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公
司章程》的有关规定，陈桂平先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独
立董事后生效。在新任独立董事就任前，陈桂平先生将按照法律、法规和《公司
章程》的规定，继续履行职责。
    公司第九届董事会第三次会议已提名新的独立董事候选人，将提交公司股东
大会选举。有关独立董事候选人情况详见公司同日刊登的有关公告。
    陈桂平先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积
极作用，董事会对陈桂平先生任职公司独立董事期间做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                                   三联商社股份有限公司董事会
                                                             二〇一四年九月九日




                                        1