证券代码：600898              证券简称：三联商社              编号：临 2014-22



                    三联商社股份有限公司
              第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    三联商社股份有限公司于 2014 年 9 月 5 日向董事会全体董事发出关于召开第
九届董事会第三次会议的通知，并于 2014 年 9 月 9 日以通讯方式召开了此次会议，
会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由董事长何阳青先生召集、
主持，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于增补董国云先生为公司独立董事的议案》
    鉴于陈桂平董事向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，会议以 7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意提名董国云先生为公司第九届董事会独立董
事候选人（个人简历附后）。
    公司独立董事秦学昌先生、韩辉先生、陈桂平先生就增补董国云先生为公司
独立董事的事项发表如下独立意见：
    （1）独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章
程》的有关要求；
    （2）候选人未有《公司法》第 147 条规定的不得担任董事的情形，也不存在
被中国证监会认定为市场禁入人员或在禁入期内的情形；
    （3）候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独
立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    公司独立董事同意上述提名，并同意将上述候选人提交公司股东大会选举。


    2、审议《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
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    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，决定于 2014 年 9 月 26 日
召开公司 2014 年第二次临时股东大会，会议通知详见同日刊登的有关公告。


    特此公告。




                                               三联商社股份有限公司董事会
                                                        二〇一四年九月九日



    附件：董国云先生简历
    董国云，男，43 岁，山东人，新南威尔士大学商学硕士，中欧国际工商学院
EMBA。曾任山东北海会计师事务所副所长、信永中和会计师事务所项目经理、中
税税务代理公司副总经理，2006 年至今任北京华政税务师事务所董事长，兼任北
京注册税务师协会常务理事。董国云先生持有中国注册会计师、中国注册税务师
资格，具有丰富的会计、审计和税务管理经验。




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