证券代码：600898        证券简称：三联商社             公告编号：临 2014－26



                    三联商社股份有限公司
             2014 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        本次会议未有否决或修改提案的情况
        本次会议无新提案提交表决


    一、 会议召开和出席情况
    （一）召开时间和地点：
         1、现场会议召开时间：2014年9月26日下午14:00
         2、网络投票时间：2014年9月26日9:30-11:30、13:00-15:00
         3、现场会议召开地点：北京市霄云路26号鹏润大厦18层会议室
    （二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东及授权代表（人）                                                  16
所持有表决权的股份总数（股）                                          67,203,581
占公司股份总数的比例（%）                                                  26.61

1、参加现场会议的股东及授权代表（人）                                            4
   所持有表决权的股份数（股）                                         66,484,981
   占公司股份总数的比例（%）                                               26.33

2、参加网络投票的股东（人）                                                     12
   所持有表决权的股份数（股）                                            718,600
   占公司股份总数的比例（%）                                                   0.28
    （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长何阳青先生主持，本次会议
采取现场会议与网络投票相结合的表决方式，会议的召开符合法律、法规、规章
和《公司章程》的有关规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
    公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司其他高级
管理人员列席了本次会议。

    二、 提案审议情况

    经现场记名投票表决和网络投票表决，本次股东大会审议并通过了以下 3 项
议案。议案及表决结果如下：

    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案表决结果如下：
              占出席会议有            占出席会议有             占出席会议有表
    同意                      反对                    弃权
              表决权股份％            表决权股份％               决权股份％

 66,595,181      99.09       10,600       0.02       597,800        0.89

    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
     该议案表决结果如下：
              占出席会议有            占出席会议有             占出席会议有表
    同意                      反对                    弃权
              表决权股份％            表决权股份％               决权股份％

 66,595,181      99.09       10,600       0.02       597,800        0.89

     修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


     3、审议《关于增补董国云先生为公司独立董事的议案》
     该议案表决结果如下：
              占出席会议有            占出席会议有             占出席会议有表
    同意                      反对                    弃权
              表决权股份％            表决权股份％               决权股份％

 66,595,181      99.09       10,600       0.02       597,800        0.89

     其中：公司中小股东对该议案的表决情况如下
              占出席会议中            占出席会议中             占出席会议中小
    同意      小股东有表决    反对    小股东有表决    弃权     股东有表决权股
                权股份％                权股份％                     份％

  760,850        55.57       10,600       0.77       597,800       43.66

     经大会审议，增补董国云先生为公司第九届董事会独立董事，任期与本届董
事会同。
    三、 律师见证情况
    （一）律师事务所：北京必浩得律师事务所
    （二）见证律师：罗娟、周苗
    （三）结论性意见：三联商社本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次
股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关
法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、 上网公告附件
    三联商社股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会法律意见书



    特此公告。



                                             三联商社股份有限公司董事会

                                                 二〇一四年九月二十六日