证券代码：600898              证券简称：三联商社              编号：临 2014-27



                    三联商社股份有限公司
              第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    三联商社股份有限公司于 2014 年 9 月 18 日向董事会全体董事发出关于召开

第九届董事会第四次会议的通知，并于 9 月 26 日下午在北京市鹏润大厦现场召开

了此次会议。应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中委托出席 1 人，公司董事魏

秋立女士因工作原因未能亲自出席会议，授权董事长何阳青先生代为表决并签署

决议。会议由董事长何阳青先生主持，监事会全体监事列席了本次会议。会议符

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    鉴于董事会成员的变动，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，

同意增补董国云先生为公司薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员、

审计委员会委员。

    2、审议《关于向银行申请综合授信业务的议案》

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意公司以座落于济南市

历下区趵突泉北路 12 号的三联大厦第 2 层房产和土地提供抵押，向莱商银行股份

有限公司济南历下支行申请签发敞口额度为人民币肆仟万元、保证金比例 30%的

综合授信业务，期限为壹年。

    特此公告。
                                                   三联商社股份有限公司董事会
                                                       二〇一四年九月二十六日

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