证券代码：600898          证券简称：三联商社           公告编号：临 2015－04



                     三联商社股份有限公司
               第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召集、召开情况：
     三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 3 月 9 日以电
子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第九届监事会第四次会议
的通知，并于 3 月 19 日在北京市鹏润大厦现场召开了此次会议。应参
会监事三名，实际参会监事三名，会议由公司监事会主席方巍先生主
持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
     二、监事会审议议案及发表意见情况：
      （一）本次会议审议并全票通过了以下议案：
      1、关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案；
      2、关于公司 2014 年度财务决算报告的议案；
      3、关于公司 2015 年度财务预算报告的议案；
      4、关于公司 2014 年度利润分配的议案；
      5、关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案；
      6、关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案。
      （二）发表意见情况：
      1、监事会对董事会编制的《公司 2014 年年度报告及摘要》进行
谨慎审核，认为：
     （1）年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；
       （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成
果和财务状况；
       （3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
       2、监事会对公司 2014 年度利润分配预案的决策程序进行监督，
认为董事会将该利润分配预案提交股东大会审议，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。


       上述第一、二、三、四、六项议案尚需提交公司年度股东大会审
议。


       特此公告。


                                     三联商社股份有限公司监事会
                                           二〇一五年三月十九日