证券代码：600898            证券简称：三联商社               公告编号：临 2015－05



                       三联商社股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、公司对续聘会计师事务所的说明
     经 2013 年股东大会审议通过，公司聘任中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。
     根据该会计师事务所从事公司 2014 年度审计工作过程中所表现出
的服务意识、职业操守和专业能力，同时考虑到公司审计事务的延续
性，公司董事会审计委员会向董事会提议续聘中天运会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2015 年度的财务审计机构和内控审计机构。
     二、董事会对续聘会计师事务所的决议情况
     公司于 2015 年 3 月 19 日在北京鹏润大厦现场召开第九届董事会
第六次会议，经全体董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果，同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年
度的财务审计机构和内控审计机构，审计报酬总计为人民币 55 万元。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     三、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
     公司独立董事秦学昌先生、韩辉先生、董国云先生对公司续聘审
计机构以及支付报酬的事项发表意见如下：
     1、综合考虑该所在 2014 年度审计过程中所表现出的敬业精神与
专业能力，我们同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2015 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。
    2、考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）的审计费用是合理的。
    3、公司董事会将聘请审计机构的议案提请股东大会审议，决策程
序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
    四、备查文件
    1、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
    2、公司第九届董事会第六次会议关于续聘会计师事务所的决议及
独立董事意见。


    特此公告




                                  三联商社股份有限公司董事会
                                           二〇一五年三月十九日