证券代码：600898              证券简称：三联商社        公告编号：2015-11


                      三联商社股份有限公司
    关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
    2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 7 日
3. 股权登记日：
       股份类别         股票代码             股票简称         股权登记日

         Ａ股               600898           三联商社         2015/4/29

二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：山东龙脊岛建设有限公司
2. 提案程序说明：
    公司已于 2015 年 3 月 21 日公告了关于召开 2014 年年度股东大会的通知，
单独持有 10.69%股份的股东山东龙脊岛建设有限公司，在 2015 年 4 月 7 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容：
   山东龙脊岛建设有限公司提议将《关于国美电器有限公司变更同业竞争承诺
的议案》提交公司 2014 年年度股东大会审议。议案涉及具体事项详见公司同日
刊登的《临 2015-10 号 关于国美电器有限公司变更同业竞争承诺的公告》。
三、     除了上述增加临时提案外，于 2015 年 3 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)     现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 5 月 7 日     14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 18 层 1 号会议室
(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 7 日
                      至 2015 年 5 月 7 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)     股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)     股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                         议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
  1      关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案                √
  2      关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案                √
  3      关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案              √
  4      关于公司 2014 年度财务决算报告的议案                  √
  5      关于公司 2015 年度财务预算报告的议案                  √
  6      关于公司 2014 年度利润分配的议案                      √
  7      关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案                  √
  8      关于公司续聘 2015 年度审计机构的议案                  √
  9      关于与国美电器续签《框架购货协议》、《框架供          √
         货协议》的议案
 10      关于国美电器有限公司变更同业竞争承诺的议案            √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第七次会议，第九届监事会第
四次会议、第五次会议审议通过，并于 2015 年 3 月 21 日、2015 年 4 月 8 日在
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行
披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进
行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 06、议案 08、议案 09、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 09、议案 10
    应回避表决的关联股东名称：山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限
公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                              三联商社股份有限公司董事会

                                                          2015 年 4 月 7 日

       报备文件：
《山东龙脊岛建设有限公司关于提议三联商社 2014 年年度股东大会增加临时提
案的函》