证券代码：600898                证券简称：三联商社               编号：临 2015-15



                     三联商社股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 4 月 17 日，以
电子邮件形式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第八次会议的
通知，并于 4 月 24 日以通讯方式召开了此次会议。应参会董事 7 人，
实际参会 7 人，会议由董事长何阳青先生主持，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、审议《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》；
     会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公
司 2015 年第一季度报告》，详见公司刊登于同日的《2015 年第一季度
报告》全文及正文。
     2、审议《关于设立分公司的议案》。
     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意设立三联
商社股份有限公司邹平分公司，从事家电零售业务。
     特此公告


                                              三联商社股份有限公司董事会
                                                     二〇一五年四月二十八日
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