证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：2015-16
三联商社股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市鹏润大厦 B 座 18 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,932,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.42
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况。
本次会议由公司董事长何阳青先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决
方式，表决方式符合有关法律及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人。独立董事董国云先生因工作原因未能出
席会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书出席本次会议；公司总经理、财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,308,507 78.57 18,028,472 20.73 595,942 0.68
2、 议案名称：《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,180,506 78.42 18,163,472 20.89 588,943 0.67
3、 议案名称：《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,180,506 78.42 18,293,472 21.04 458,943 0.52
4、 议案名称：《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,276,407 78.53 18,106,572 20.82 549,942 0.63
5、 议案名称：《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,187,806 78.43 18,156,172 20.88 588,943 0.67
经大会审议，确定 2015 年度财务主要预算指标如下：
1、营业收入 86,583 万元（不含税）；
2、综合毛利额 12,122 万元，综合毛利率 14.00%；
3、费用总额 8,600 万元，费用率 9.93%；
4、净利润 3,200 万元。
6、 议案名称：《关于公司 2014 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,065,316 78.29 18,443,384 21.21 424,221 0.48
经大会审议，通过了公司 2014 年度利润分配方案。确定 2014 年度利润分配
方案如下：以 2014 年 12 月 31 日的总股本 252,523,820 为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计分配现金 5,050,476.40 元，剩余未分
配利润结转以后年度，2014 年度不进行公积金转增股本。
7、 议案名称：《关于公司 2014 年年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,192,307 78.44 18,190,672 20.92 549,942 0.63
8、 议案名称：《关于公司续聘 2015 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,261,367 78.52 18,116,312 20.83 555,242 0.63
经大会审议，同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年
的财务审计机构和内控审计机构，同意支付其 2015 年度审计报酬总计为人民币
55 万元。
9、 议案名称：《关于与国美电器续签<框架购货协议>、<框架供货协议>的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,000,405 48.43 18,685,372 50.27 481,542 1.29
10、 议案名称：《关于国美电器有限公司变更同业竞争承诺的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,540,330 39.12 22,612,710 60.84 14,279 0.03
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
49,765,602 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%-5%普通
12,500,000 56.00 9,820,891 43.99 0 0.00
股股东
持股 1%以下普通
5,799,714 39.06 8,622,493 58.07 424,221 2.85
股股东
其中:市值 50 万
740,508 39.14 1,026,924 54.28 124,220 6.56
以下普通股股东
市值 50 万
5,059,206 39.05 7,595,569 58.63 300,001 2.31
以上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
议案 关于公司 2014 年
18,299,714 49.23 18,443,384 49.62 424,221 1.14
六 利润分配的议案
关于公司续聘
议案
2015 年度审计机 18,495,765 49.76 18,116,312 48.74 555,242 1.49
八
构的议案
关于与国美电器
议案 续签《框架购货协
18,000,405 48.43 18,685,372 50.27 481,542 1.29
九 议》、《框架供货协
议》的议案
关于国美电器有
议案
限公司变更同业 14,540,330 39.12 22,612,710 60.84 14,279 0.03
十
竞争承诺的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及逐项表决的议案；
2、本次股东大会不涉及特别决议事项的议案；
3、关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司已对议案九、议
案十回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京必浩得律师事务所
律师：翟炜、周苗
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会
召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次
股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
三联商社股份有限公司
2015 年 5 月 7 日
